一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會會議。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□適用 √不適用

董事會審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√適用 □不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□是 √否

公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：以總股本5,383,418,520股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.60元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□適用 □不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

■

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

1.能源業(yè)務(wù)

2022年5月成立全資子公司東方綠能，重組能源板塊資產(chǎn)，將公司名下電力資產(chǎn)全部裝入東方綠能，進(jìn)一步理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系和管理關(guān)系，提升經(jīng)營管理效能。

公司電力業(yè)務(wù)主要包含新能源及熱電聯(lián)產(chǎn)，業(yè)務(wù)范圍覆蓋河北、山西、河南、天津等地。報(bào)告期內(nèi)，火電裝機(jī)66萬千瓦，全部為熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組，省內(nèi)供熱面積達(dá)到3500萬平方米，通過成本控制、加強(qiáng)電力營銷、開拓供熱市場，充分發(fā)揮火電板塊基礎(chǔ)作用。公司在熱電業(yè)務(wù)上對內(nèi)積極適應(yīng)電力市場改革，持續(xù)優(yōu)化電力營銷策略，積極爭取政策紅利，并以深化精細(xì)化運(yùn)維為抓手，通過開展設(shè)備綜合治理、節(jié)能技術(shù)改造、優(yōu)化運(yùn)行方式等措施，提升運(yùn)營質(zhì)效?；痣娎眯r達(dá)到4968小時，同比增長3.4%。積極參與市場化交易，火電分時段交易電價較基準(zhǔn)電價上浮21.12%，省間現(xiàn)貨交易較邊際成本增收1.03億元。突出抓好火電機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行和節(jié)能降耗，供電煤耗同比降低1.69克/千瓦時。市場營銷有力有效，通過積極采取措施，適時上調(diào)工業(yè)熱價，增收1.31億元。

公司在新能源業(yè)務(wù)上貫徹新發(fā)展理念，以提升運(yùn)營質(zhì)量為目標(biāo)，強(qiáng)化新能源場站區(qū)域集中管理、委托運(yùn)營等工作，在運(yùn)場站接入?yún)^(qū)域生產(chǎn)運(yùn)營中心和公司運(yùn)營監(jiān)管平臺，完成考核目標(biāo)，堅(jiān)決扛起能源安全穩(wěn)定供應(yīng)責(zé)任，安全生產(chǎn)持續(xù)優(yōu)化。新能源裝機(jī)規(guī)模占比超70%，新能源板塊利潤持續(xù)增長，對公司經(jīng)營支撐作用更加凸顯。

展開全文

截至2022年末，電力總裝機(jī)容量為226.76萬千瓦，發(fā)電量66.36億千瓦時，發(fā)電廠平均利用小時數(shù)2933.56小時，較往年同期均有不同程度的提升。

2.金融業(yè)務(wù)

2019年，資本控股裝入上市公司，統(tǒng)一管理公司旗下金融資產(chǎn)，包括百瑞信托、保險經(jīng)紀(jì)、先融期貨。

（1）信托

百瑞信托成立于1986年4月，歷經(jīng)多次增資擴(kuò)股，注冊資本增至40億元。是中國信托業(yè)協(xié)會第二屆監(jiān)事會會員監(jiān)事單位、河南省銀行業(yè)協(xié)會第八屆理事會理事單位，設(shè)立行業(yè)內(nèi)首個博士后科研工作站。

百瑞信托目前擁有金融許可證，具備銀行間同業(yè)拆借資格，特定目的信托受托機(jī)構(gòu)資格，經(jīng)固有資產(chǎn)從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)資格。業(yè)務(wù)主要分為固有業(yè)務(wù)和信托業(yè)務(wù)，其中信托業(yè)務(wù)包括資產(chǎn)管理信托業(yè)務(wù)、資產(chǎn)服務(wù)信托業(yè)務(wù)和公益/慈善信托業(yè)務(wù)三類。

2022年，百瑞信托以服務(wù)清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展為切入點(diǎn)，大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)金融，服務(wù)綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展，穩(wěn)步推進(jìn)發(fā)展動能有序切換，初步構(gòu)建形成以產(chǎn)業(yè)金融、證券投資、資產(chǎn)證券化等業(yè)務(wù)為主要方向的創(chuàng)新產(chǎn)品體系，創(chuàng)新業(yè)務(wù)規(guī)模占比不斷提高。百瑞信托行業(yè)認(rèn)可度明顯提升，服務(wù)新能源規(guī)模突破千億大關(guān)，資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)落地多個市場首單，首次實(shí)現(xiàn)ABN、ABCP和類REITs三個品種均位列信托行業(yè)第一名；連續(xù)七年獲評行業(yè)最高等級“A級”，連續(xù)六年榮獲《證券時報(bào)》“年度區(qū)域影響力信托公司獎”，榮獲深交所“優(yōu)秀債券投資交易機(jī)構(gòu)”、銀行間市場清算所“優(yōu)秀發(fā)行人（資產(chǎn)支持票據(jù)）”和“優(yōu)秀綠色債券發(fā)行人”等行業(yè)榮譽(yù)。

（2）保險經(jīng)紀(jì)

保險經(jīng)紀(jì)成立于2007年12月，經(jīng)原保監(jiān)會核準(zhǔn)設(shè)立，注冊資本金1億元。2019年獲銀保監(jiān)會核準(zhǔn)互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)資質(zhì)，2021年設(shè)立青海分公司，為客戶做好屬地化保險服務(wù)。保險經(jīng)紀(jì)是國內(nèi)具備核電運(yùn)營期保險安排經(jīng)驗(yàn)僅有的三家公司之一,是國內(nèi)海上風(fēng)電全流程保險安排經(jīng)驗(yàn)最豐富公司之一，是國內(nèi)最大的光伏綜合保險中介服務(wù)商。自2011年至今，連續(xù)12年擔(dān)任北京保險中介行業(yè)協(xié)會副會長單位。

保險經(jīng)紀(jì)主要業(yè)務(wù)包括，為投保單位提供風(fēng)險評估、投保方案擬定、保險供應(yīng)商選擇、協(xié)助辦理投保手續(xù)、協(xié)助索賠、防災(zāi)防損的保險經(jīng)紀(jì)服務(wù)，并提供風(fēng)險管理咨詢和產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)等專業(yè)化服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍涉及火電、水電、新能源、核電、鋁業(yè)、煤炭等領(lǐng)域，業(yè)務(wù)覆蓋全國，以及巴西、墨西哥、澳大利亞等國家。

2022年，保險經(jīng)紀(jì)財(cái)產(chǎn)統(tǒng)保規(guī)模首次突破萬億元，統(tǒng)保險種進(jìn)一步擴(kuò)充，完成重型燃機(jī)、“國和一號”示范電站國家兩個重大專項(xiàng)工程保險安排，創(chuàng)新拓展縣域戶用光伏綜合保險、建設(shè)工程設(shè)計(jì)責(zé)任保險等創(chuàng)新保險服務(wù)，完成多個產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，推進(jìn)“兩非兩資”處置，專業(yè)服務(wù)能力和行業(yè)競爭力進(jìn)一步凸顯。根據(jù)2022年中國保險年鑒數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，保險經(jīng)紀(jì)利潤和人均凈利潤連續(xù)多年位居同行業(yè)前列。榮獲京、滬、津產(chǎn)權(quán)交易所“優(yōu)質(zhì)服務(wù)獎”“業(yè)務(wù)創(chuàng)新獎”“最佳交易項(xiàng)目組織金獎”等多項(xiàng)行業(yè)榮譽(yù)。

（3）期貨

先融期貨成立于1995年，注冊資本10.1億元。是中國金融期貨交易所首批會員單位，上海、鄭州、大連、廣州等交易所會員單位，上海國際能源交易中心會員單位，重慶市證券期貨業(yè)協(xié)會理事單位，中國期貨業(yè)協(xié)會會員單位。作為新三板掛牌企業(yè)，企業(yè)機(jī)制體制、合規(guī)分控相對成熟，企業(yè)治理體系科學(xué)完善，員工隊(duì)伍整體素質(zhì)較強(qiáng)。

先融期貨業(yè)務(wù)布局合理，在上海設(shè)立資產(chǎn)管理子公司先融資管、在天津設(shè)立風(fēng)險管理子公司先融風(fēng)管，業(yè)務(wù)單元分布在全國主要城市，業(yè)務(wù)布局覆蓋全國。業(yè)務(wù)牌照齊全，具備商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)、期貨投資咨詢、資產(chǎn)管理、風(fēng)險管理等業(yè)務(wù)資格。先融期貨目前服務(wù)產(chǎn)業(yè)相關(guān)品種持續(xù)擴(kuò)容，天然氣、電力、氧化鋁、碳排放權(quán)等新品種加速研發(fā)，市場成交量與成交額持續(xù)增長，為企業(yè)發(fā)展帶來更多機(jī)遇。

2022年，先融期貨圍繞“服務(wù)產(chǎn)業(yè)、投研驅(qū)動、數(shù)字化、期貨投行”四個方向，推進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。榮獲鄭州、大連等商品交易所“優(yōu)秀產(chǎn)業(yè)服務(wù)獎”“優(yōu)秀鄉(xiāng)村振興獎”等多項(xiàng)行業(yè)榮譽(yù)，行業(yè)分類評級連續(xù)三年維持歷史最高水平。

3、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1） 近三年主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)

√是 □否

追溯調(diào)整或重述原因

會計(jì)政策變更

元

■

會計(jì)政策變更的原因及會計(jì)差錯更正的情況

經(jīng)公司董事會審議，同意公司自2022年1月1日起變更固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計(jì)處理政策。變更依據(jù)為財(cái)政部印發(fā)的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號》有關(guān)要求。變更前會計(jì)政策為：固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前，試運(yùn)行銷售相關(guān)收入抵銷相關(guān)成本后的凈額沖減在建工程科目。變更后的會計(jì)政策為：固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中，產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的收入和成本分別進(jìn)行會計(jì)處理，計(jì)入當(dāng)期損益。會計(jì)政策變更的詳細(xì)情況參見公司于2023年4月26日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》。

（2） 分季度主要會計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

■

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□是 √否

4、股本及股東情況

（1） 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

■

■

■

（2） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3） 以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

■

5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項(xiàng)

公司于2022年8月22日召開第七屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于公司能源板塊資產(chǎn)內(nèi)部重組整合的議案》，同意公司擬以2022年11月30日為基準(zhǔn)日，將母公司擁有的除對資本控股的長期股權(quán)投資外的與能源板塊相關(guān)的全部業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)、負(fù)債、人員，按照基準(zhǔn)日的賬面價值無償劃轉(zhuǎn)至全資子公司東方綠能，劃轉(zhuǎn)期間（基準(zhǔn)日至交割日）發(fā)生的資產(chǎn)及負(fù)債變動情況將據(jù)實(shí)調(diào)整并以交割日為準(zhǔn)據(jù)實(shí)予以劃轉(zhuǎn)。本次內(nèi)部重組完成后，公司將通過全資子公司東方綠色能源、資本控股，對能源、金融兩個業(yè)務(wù)板塊實(shí)施管理，進(jìn)一步促進(jìn)公司“能源+金融”雙主業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)產(chǎn)融之間高效協(xié)同運(yùn)作，優(yōu)化內(nèi)部資源和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，完善雙主業(yè)股權(quán)架構(gòu)和管理架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化管理，提升公司經(jīng)營管理效率。詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司能源板塊內(nèi)部資產(chǎn)重組的公告》（編號：2022-054）。

公司于2022年8月22日召開第七屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于開展良村熱電類REITs業(yè)務(wù)的議案》，以所屬全資子公司良村熱電作為標(biāo)的資產(chǎn)，在交易商協(xié)會開展類REITs產(chǎn)品注冊發(fā)行工作。根據(jù)交易安排，公司擬出讓良村熱電99%股權(quán)予東方新晟（河北）能源合伙企業(yè)（有限合伙），轉(zhuǎn)讓價格為人民幣98,632.67萬元。本次交易完成后，本公司仍直接持有良村熱電1%股權(quán)。融信通達(dá)擬將其持有的LP1有限合伙份額轉(zhuǎn)讓予百瑞信托，由其以類REITs產(chǎn)品的形式向合格投資者發(fā)行總額不超過20億元的資產(chǎn)支持票據(jù)。詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于開展良村熱電類REITs業(yè)務(wù)的公告》（編號：2022-055）。

證券代碼：000958 證券簡稱：電投產(chǎn)融 公告編號：2023-013

國家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司

第七屆董事會第八次會議決議公告

■

一、董事會會議召開情況

國家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司（簡稱公司）于2023年4月14日以電子通訊方式發(fā)出第七屆董事會第八次會議通知，于2023年4月24日在公司1701會議室以現(xiàn)場方式召開會議。會議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席7人，會議由董事長韓志偉主持。監(jiān)事會及經(jīng)理層成員列席會議。本次會議符合法律法規(guī)和公司《章程》有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1.關(guān)于2022年度董事會工作報(bào)告的議案

經(jīng)審議，本議案同意7票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過本議案。本議案需提交股東大會審議。

獨(dú)立董事向董事會提交了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，獨(dú)立董事將在2022年年度股東大會上述職。

詳情見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)的《2022年度董事會工作報(bào)告》《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

2.關(guān)于2022年董事會評價工作報(bào)告的議案

經(jīng)審議，本議案同意7票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過本議案。

3.關(guān)于2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案

經(jīng)審議，本議案同意7票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過本議案。

4.關(guān)于補(bǔ)選董事的議案

經(jīng)審議，本議案同意7票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過本議案。會議同意補(bǔ)選王浩先生、曹益嘉先生為董事。本議案需提交股東大會審議。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

詳情見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于補(bǔ)選董監(jiān)事及副總經(jīng)理變動情況的公告》《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第八次會議有關(guān)審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

5.關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案

經(jīng)審議，本議案同意7票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過本議案。會議同意聘任陳鵬先生為副總經(jīng)理。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

詳情見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于補(bǔ)選董監(jiān)事及副總經(jīng)理變動情況的公告》《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第八次會議有關(guān)審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

6.關(guān)于會計(jì)政策變更的議案

經(jīng)審議，本議案同意7票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過本議案。

詳情見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》。

7.關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失的議案

經(jīng)審議，本議案同意7票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過本議案。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

詳情見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失的公告》《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第八次會議有關(guān)審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

8.關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

經(jīng)審議，本議案同意7票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過本議案。本議案需提交股東大會審議。

會議同意《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。2022年公司資產(chǎn)總額461.90億元，利潤總額19.32億元，凈利潤14.76億元。所有者權(quán)益總額280.13億元，較年初增加25.81億元。詳情見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)的《2022年年度報(bào)告》相關(guān)章節(jié)。

9.關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案

經(jīng)審議，本議案同意7票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過本議案。本議案需提交股東大會審議。

2022年度利潤分配預(yù)案為，以總股本5,383,418,520股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.60元(含稅)，共派發(fā)現(xiàn)金紅利323,005,111.20元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度再行分配。本次不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

詳情見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告》《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第八次會議有關(guān)審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

10.關(guān)于2022年度風(fēng)控合規(guī)與法治工作報(bào)告的議案

經(jīng)審議，本議案同意7票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過本議案。

11.關(guān)于2022年度內(nèi)部控制自我評價報(bào)告的議案

經(jīng)審議，本議案同意7票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過本議案。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問出具了核查意見，審計(jì)機(jī)構(gòu)出具了內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。

詳情見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)的《2022年度內(nèi)部控制自我評價報(bào)告》《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第八次會議有關(guān)審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》《中信建投關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制自我評價報(bào)告的核查意見》《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。

12.關(guān)于2022年度審計(jì)工作報(bào)告的議案

經(jīng)審議，本議案同意7票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過本議案。

13.關(guān)于財(cái)務(wù)公司2022年度風(fēng)險持續(xù)評估報(bào)告的議案

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事韓志偉、姚敏、趙洪忠回避表決。本議案同意4票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過了本議案。

獨(dú)立董事關(guān)于此事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問機(jī)構(gòu)對此發(fā)表了核查意見。審計(jì)機(jī)構(gòu)對此出具了專項(xiàng)審核報(bào)告。

詳情見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于財(cái)務(wù)公司2022年度風(fēng)險持續(xù)評估的報(bào)告》《獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第八次會議有關(guān)審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》《中信建投關(guān)于公司2022年度涉及財(cái)務(wù)公司關(guān)聯(lián)交易的存款、貸款等金融業(yè)務(wù)的核查意見》《立信關(guān)于財(cái)務(wù)公司2022年12月31日風(fēng)險評估專項(xiàng)審核報(bào)告》《立信關(guān)于電投產(chǎn)融2022年度涉及財(cái)務(wù)公司關(guān)聯(lián)交易的專項(xiàng)說明》。

14.關(guān)于2022年年度報(bào)告及摘要的議案

經(jīng)審議，本議案同意7票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過本議案。本議案需提交股東大會審議。

詳情見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)的《2022年年度報(bào)告》《2022年年度報(bào)告摘要》。

15.關(guān)于2022年度環(huán)境、社會及治理（ESG）報(bào)告的議案

經(jīng)審議，本議案同意7票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過本議案。本議案需提交股東大會審議。

詳情見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)的《2022年度環(huán)境、社會及治理（ESG）報(bào)告》。

16.關(guān)于2023年度計(jì)劃預(yù)算方案的議案

經(jīng)審議，本議案同意7票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過本議案。本議案需提交股東大會審議。

詳情見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)的《2023年度計(jì)劃預(yù)算方案》。

17.關(guān)于2023年度融資計(jì)劃的議案

本議案部分涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事韓志偉、姚敏、趙洪忠回避表決。本議案同意4票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過了本議案。本議案需提交股東大會審議。

獨(dú)立董事關(guān)于此事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

會議同意《2023年度融資計(jì)劃》，2023年度預(yù)計(jì)融資金額不超過43億元，其中向關(guān)聯(lián)方融資不超過10億元。詳情見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2023年向關(guān)聯(lián)方融資的關(guān)聯(lián)交易公告》《獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第八次會議有關(guān)審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

18.關(guān)于簽訂經(jīng)理層2023年度綜合業(yè)績責(zé)任書的議案

董事姚敏因兼任總經(jīng)理職務(wù)，回避表決。經(jīng)其他董事審議，本議案同意6票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過了本議案。

19.關(guān)于2023年第一季度報(bào)告的議案

經(jīng)審議，本議案同意7票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過本議案。

詳情見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)的《2023年第一季度報(bào)告》。

20.關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案

經(jīng)審議，本議案同意7票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過本議案。

詳情見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》。

三、備查文件

1.第七屆董事會第八次會議決議

2.獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見

3.獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第八次會議有關(guān)審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見

特此公告。

國家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司

董 事 會

2023年4月26日

證券代碼：000958 證券簡稱：電投產(chǎn)融 公告編號：2023-014

國家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

■

一、監(jiān)事會會議召開情況

國家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司（簡稱公司）于2023年4月14日以電子通訊方式發(fā)出第七屆監(jiān)事會第五次會議通知，于2023年4月24日在公司1617會議室以現(xiàn)場方式召開會議。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席2人，監(jiān)事會主席王同明因事請假，授權(quán)監(jiān)事陳立代為行使表決權(quán)。經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事推舉，由監(jiān)事陳立主持會議。董秘等有關(guān)人員列席會議。本次會議的召開符合法律法規(guī)和公司《章程》有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1.關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案

經(jīng)審議，本議案同意3票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過本議案。會議同意補(bǔ)選錢壯為先生為監(jiān)事。本議案需提交股東大會審議。

詳情見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于補(bǔ)選董監(jiān)事及副總經(jīng)理變動情況的公告》。

2.關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案

經(jīng)審議，本議案同意3票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過本議案。本議案需提交股東大會審議。

詳情見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)的《2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。

3.關(guān)于會計(jì)政策變更的議案

經(jīng)審議，本議案同意3票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過本議案。

詳情見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》。

4.關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失的議案

經(jīng)審議，本議案同意3票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過本議案。

監(jiān)事會認(rèn)為，2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失方案符合企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定，依據(jù)充分；計(jì)提后更能公允反映公司資產(chǎn)狀況，符合公司實(shí)際情況，表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

詳情見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失的公告》

5.關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

經(jīng)審議，本議案同意3票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過本議案。本議案需提交股東大會審議。

會議同意《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。監(jiān)事會認(rèn)為，《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的編制和審核程序符合法律、法規(guī)及上市監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定；財(cái)務(wù)決算報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，真實(shí)地反映了公司的實(shí)際情況。

詳情見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)的《2022年年度報(bào)告》相關(guān)章節(jié)。

6.關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案

經(jīng)審議，本議案同意3票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過本議案。本議案需提交股東大會審議。

監(jiān)事會認(rèn)為，《2022年度利潤分配預(yù)案》符合公司實(shí)際情況，符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有損害公司及股東尤其是中小股東的利益，有利于公司正常經(jīng)營和健康發(fā)展。

詳情見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告》。

7.關(guān)于2022年度風(fēng)控合規(guī)與法治工作報(bào)告的議案

經(jīng)審議，本議案同意3票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過本議案。

8.關(guān)于2022年度內(nèi)部控制自我評價報(bào)告的議案

經(jīng)審議，本議案同意3票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過本議案。

監(jiān)事會認(rèn)為，《2022年度內(nèi)部控制自我評價報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)、運(yùn)行及監(jiān)督情況，現(xiàn)有內(nèi)部控制體系和控制制度已基本建立健全，符合國家有關(guān)法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求，能有效保證公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動的執(zhí)行及監(jiān)督。

詳情見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)的《2022年度內(nèi)部控制自我評價報(bào)告》。

9.關(guān)于2022年度審計(jì)工作報(bào)告的議案

經(jīng)審議，本議案同意3票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過本議案。

10.關(guān)于2022年年度報(bào)告及摘要的議案

經(jīng)審議，本議案同意3票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過本議案。本議案需提交股東大會審議。

監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核公司2022年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

詳情見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)的《2022年年度報(bào)告》《2022年年度報(bào)告摘要》。

11.關(guān)于2023年度計(jì)劃預(yù)算方案的議案

經(jīng)審議，本議案同意3票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過本議案。本議案需提交股東大會審議。

詳情見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)的《2023年度計(jì)劃預(yù)算方案》

12.關(guān)于2023年度融資計(jì)劃的議案

經(jīng)審議，本議案同意3票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過本議案。本議案需提交股東大會審議。

詳情見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2023年向關(guān)聯(lián)方融資的關(guān)聯(lián)交易公告》

13.關(guān)于2023年第一季度報(bào)告的議案

經(jīng)審議，本議案同意3票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過本議案。

監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核公司2023年第一季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

詳情見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)的《2023年第一季度報(bào)告》。

三、備查文件

第七屆監(jiān)事會第五次會議決議

特此公告。

國家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司

監(jiān) 事 會

2023年4月26日

證券代碼：000958 證券簡稱：電投產(chǎn)融 公告編號：2023-015

國家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司關(guān)于補(bǔ)選董監(jiān)事及副總經(jīng)理變動情況的公告

■

國家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司（簡稱公司）于2023年4月24日召開第七屆董事會第八次會議、第七屆監(jiān)事會第五次會議，分別審議通過《關(guān)于補(bǔ)選董事的議案》《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案》。

一、補(bǔ)選董監(jiān)事情況

為保障董事會、監(jiān)事會的運(yùn)行，根據(jù)《公司法》、深交所《股票上市規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》有關(guān)規(guī)定。董事會同意王浩先生、曹益嘉先生為董事候選人，任期自股東大會通過之日至第七屆董事會屆滿之日止。本次補(bǔ)選董事后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。監(jiān)事會同意錢壯為先生為公司監(jiān)事候選人，任期自股東大會通過之日至公司第七屆監(jiān)事會屆滿之日止。本次補(bǔ)選監(jiān)事后，監(jiān)事會中職工代表監(jiān)事的比例未低于三分之一。王浩先生、曹益嘉先生、錢壯為先生簡歷詳見附件。

二、副總經(jīng)理變動情況

董事會近日收到副總經(jīng)理張艷玲女士書面辭職報(bào)告，張艷玲女士因工作變動，辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，除擔(dān)任公司總監(jiān)、國家電投集團(tuán)資本控股有限公司總監(jiān)、國家電投集團(tuán)保險經(jīng)紀(jì)有限公司董事長職務(wù)外，不再擔(dān)任公司及控股子公司的任何職務(wù)。張艷玲女士的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會之日起生效。截至本公告日，張艷玲女士未持有公司股份。公司對張艷玲女士在任職期間做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會聘任陳鵬先生為副總經(jīng)理。陳鵬先生具備擬任職務(wù)所需的專業(yè)知識及管理經(jīng)驗(yàn)，不存在《公司法》《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任副總經(jīng)理的情形，不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合相關(guān)法律法規(guī)要求的任職條件。

公司獨(dú)立董事就提名董事、聘任副總經(jīng)理事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳情見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)的《公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第八次會議相關(guān)審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

補(bǔ)選董監(jiān)事事項(xiàng)尚需提交股東大會審議，并于股東大會批準(zhǔn)后生效。

特此公告。

國家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司

董 事 會

2023年4月26日

附件

王浩先生簡歷

王浩，男，1969年3月出生，漢族，河南安陽人，1988年6月加入中國共產(chǎn)黨，1992年5月參加工作，大學(xué)本科學(xué)歷，工商管理碩士學(xué)位，高級會計(jì)師。曾先后任中電投華北分公司、漳澤電力財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部副經(jīng)理，石家莊良村熱電有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，石家莊東方熱電股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理，中電投河北分公司財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部(資本市場與股權(quán)部)主任，石家莊市東方元順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長、黨總支書記，中電投河北公司副總經(jīng)濟(jì)師(副總師級)，石家莊東方能源股份有限公司董事會秘書(副總師級)，國家電投集團(tuán)東方能源董事會秘書(副總師級)兼資本部主任、副總經(jīng)濟(jì)師兼資本部主任，國家電投集團(tuán)河北公司副總經(jīng)濟(jì)師(副總師級)，國家電投集團(tuán)東方能源副總會計(jì)師、董事會秘書(副總師級)，國家電投集團(tuán)河北公司副總會計(jì)師，上海電力股份有限公司董事?，F(xiàn)任國家電力投資集團(tuán)有限公司專職董事（總部部門副職級），國家電投集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司董事，國家電投集團(tuán)創(chuàng)新投資有限公司董事，國家電投香港財(cái)資管理有限公司董事，雄安興融核電創(chuàng)新中心有限公司監(jiān)事。

截至目前，王浩先生未持有本公司股份。除公司控股股東、實(shí)際控制人國家電力投資集團(tuán)有限公司外，與持有公司百分之五以上股份的其他股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。除上述任職外，無在外兼職情況。

王浩先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等法律法規(guī)要求的任職條件，不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得擔(dān)任相關(guān)職務(wù)的情形。

曹益嘉先生簡歷

曹益嘉，男，1987年8月出生，漢族，湖南漢壽人，2008年5月加入中國共產(chǎn)黨，2010年7月參加工作，碩士研究生學(xué)歷，工商管理碩士學(xué)位，高級經(jīng)濟(jì)師。曾先后任海航集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司金融服務(wù)部信貸崗，云南物流產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部融資崗，云南能源金融控股有限公司第一業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理、昆明業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理，云南能投資本投資有限公司昆明業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理、供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)一組業(yè)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任云南能投資本投資有限公司證券投研部總經(jīng)理，云南能投資本投資有限公司北京業(yè)務(wù)分部總經(jīng)理，電投融和新能源發(fā)展有限公司董事，云南能投能和經(jīng)貿(mào)有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。

截至目前，曹益嘉先生未持有本公司股份。除云南能投資本投資有限公司外，與持有公司百分之五以上股份的其他股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。除上述任職外，無在外兼職情況。

曹益嘉先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等法律法規(guī)要求的任職條件，不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得擔(dān)任相關(guān)職務(wù)的情形。

錢壯為先生簡歷

錢壯為，男，1968年11月出生，漢族，吉林梨樹人，1996年9月加入中國共產(chǎn)黨，1992年5月參加工作，大學(xué)本科學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位，高級經(jīng)濟(jì)師。曾先后任北京燕山石化公司煉油廠辦公室秘書、辦公室副主任，北京燕山石化公司黨委辦公室正科級秘書、辦公室調(diào)研科科長、經(jīng)理辦公室副主任、企業(yè)管理策劃部部長，北京燕山石化公司營銷中心黨委書記、紀(jì)委書記，國家核電技術(shù)公司黨群工作部（紀(jì)檢組辦公室）群團(tuán)管理高級主管、黨建高級主管，山東電力工程咨詢院有限公司紀(jì)委書記、工會主席，國家電力投資集團(tuán)公司辦公廳（董事會辦公室）副主任、戰(zhàn)略規(guī)劃部（政策研究室、專家委員會辦公室）副主任?，F(xiàn)任國家電力投資集團(tuán)有限公司專職董事（總部部門副職級），國家電投集團(tuán)氫能科技發(fā)展有限公司董事，國家電投集團(tuán)東北電力有限公司董事，中核河南核電有限公司董事，國家電投集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究院有限公司董事。

截至目前，錢壯為先生未持有本公司股份。除公司控股股東、實(shí)際控制人國家電力投資集團(tuán)有限公司外，與持有公司百分之五以上股份的其他股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。除上述任職外，無在外兼職情況。

錢壯為先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等法律法規(guī)要求的任職條件，不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得擔(dān)任相關(guān)職務(wù)的情形。

陳鵬先生簡歷

陳鵬，男，1980年5月出生，漢族，吉林長春人，2017年6月加入中國共產(chǎn)黨，2003年8月參加工作，大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。曾先后任商務(wù)部科技發(fā)展與技術(shù)貿(mào)易司辦公室科員，商務(wù)部服務(wù)貿(mào)易司辦公室科員、副主任科員，中國國際電子商務(wù)中心副主任科員，中電投發(fā)電運(yùn)營管理有限公司企業(yè)策劃部主管，中電投財(cái)務(wù)有限公司結(jié)算管理部營業(yè)會計(jì)主管、信貸管理部信貸經(jīng)營主管、信貸經(jīng)營經(jīng)理、信貸管理部總經(jīng)理助理兼票據(jù)管理經(jīng)理，中電投保險經(jīng)紀(jì)有限公司副總經(jīng)理，國家電投集團(tuán)保險經(jīng)紀(jì)有限公司副總經(jīng)理，國核商業(yè)保理股份有限公司副總經(jīng)理（代行總經(jīng)理職責(zé)）、總經(jīng)理，國家電投集團(tuán)保險經(jīng)紀(jì)有限公司總經(jīng)理、黨支部書記，國家電投集團(tuán)資本控股有限公司投資與業(yè)務(wù)協(xié)同部總經(jīng)理，電投融渝重慶新能源有限公司董事。現(xiàn)任國家電投集團(tuán)資本控股有限公司總經(jīng)理助理兼投資與業(yè)務(wù)協(xié)同部總經(jīng)理，中國康富國際租賃股份有限公司董事，融和創(chuàng)新科技(北京)有限公司董事，永誠財(cái)險保險股份有限公司董事。

截至目前，陳鵬先生未持有本公司股份。與持有公司百分之五以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。除上述任職外，無在外兼職情況。

陳鵬先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等法律法規(guī)要求的任職條件，不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得擔(dān)任相關(guān)職務(wù)的情形。

證券代碼：000958 證券簡稱：電投產(chǎn)融 公告編號：2023-016

國家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司

關(guān)于會計(jì)政策變更的公告

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特別提示：本次會計(jì)政策變更是國家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號》有關(guān)要求進(jìn)行的變更，不會對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，亦不存在損害公司及全體股東利益的情況。

國家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司（簡稱公司）于2023年4月24日召開第七屆董事會第八次會議、第七屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》，有關(guān)情況公告如下。

一、會計(jì)政策變更概述

根據(jù)財(cái)政部發(fā)布《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號》文件要求，為了更加公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，結(jié)合準(zhǔn)則要求和公司實(shí)際，公司將“固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售”的業(yè)務(wù)進(jìn)行會計(jì)政策變更。

（一）變更的原因

解釋規(guī)定，企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售（以下統(tǒng)稱試運(yùn)行銷售）的，應(yīng)按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第14號——收入》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第1號——存貨》等規(guī)定，收入和成本分別進(jìn)行會計(jì)處理，計(jì)入當(dāng)期損益，不再將試運(yùn)行銷售相關(guān)收入抵銷相關(guān)成本后的凈額沖減固定資產(chǎn)成本或者研發(fā)支出。對于在首次施行本解釋的財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)最早期間的期初至本解釋施行日之間發(fā)生的試運(yùn)行銷售，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照本解釋的規(guī)定進(jìn)行追溯調(diào)整。即本次會計(jì)政策變更是根據(jù)國家統(tǒng)一的會計(jì)準(zhǔn)則要求執(zhí)行的會計(jì)政策變更。

（二）變更的日期

根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號》（財(cái)會〔2021〕35號）規(guī)定，企業(yè)應(yīng)自2022年1月1日執(zhí)行新會計(jì)政策。

本次公司會計(jì)政策變更的時間為2022年1月1日。

（三）變更前后的會計(jì)政策

1.變更前采用的會計(jì)政策

固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前，試運(yùn)行銷售相關(guān)收入抵銷相關(guān)成本后的凈額沖減在建工程科目。

2.變更后采用的會計(jì)政策

固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中，產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的收入和成本分別進(jìn)行會計(jì)處理，計(jì)入當(dāng)期損益。

二、會計(jì)政策變更對公司的影響

按照規(guī)定，對于財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)最早期間的期初至2022年1月1日之間發(fā)生的試運(yùn)行銷售，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行追溯調(diào)整。公司財(cái)務(wù)報(bào)告披露的最早期間為2021年，即本次會計(jì)政策變更應(yīng)當(dāng)追溯調(diào)整公司2021年相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

公司試運(yùn)行銷售業(yè)務(wù)主要為新能源項(xiàng)目試運(yùn)行銷售電力，追溯調(diào)整對公司財(cái)務(wù)報(bào)表主要影響為增加2021年度末資產(chǎn)、權(quán)益總額1,143.66萬元，增加營業(yè)收入1,605.92萬元。由于試運(yùn)行業(yè)務(wù)在稅法中為應(yīng)稅業(yè)務(wù)，在業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)年即完成納稅，故本次會計(jì)政策變更未對稅務(wù)產(chǎn)生影響。具體項(xiàng)目如下：（萬元）

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三、審議程序及相關(guān)意見

（一）審議與風(fēng)險管理委員會審議情況

審議與風(fēng)險管理委員會2023年第二次會議審議同意《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》。委員會認(rèn)為，本次會計(jì)政策變更是依據(jù)財(cái)政部發(fā)布的關(guān)于《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更和調(diào)整，能夠客觀、公正的反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

（二）董事會審議情況

第七屆董事會第八次會議以“7票同意、0票反對、0票棄權(quán)”審議通過了《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》。董事會認(rèn)為，本次會計(jì)政策變更是依據(jù)財(cái)政部發(fā)布的關(guān)于《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更和調(diào)整，能夠客觀、公正的反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

（三）監(jiān)事會審議情況

第七屆監(jiān)事會第五次會議以“3票同意、0票反對、0票棄權(quán)”審議通過了《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為，本次會計(jì)政策變更是依據(jù)財(cái)政部發(fā)布的關(guān)于《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更和調(diào)整，能夠客觀、公正的反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。相關(guān)決議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

四、備查文件

1.第七屆董事會第八次會議決議

2.第七屆監(jiān)事會第五次會議決議

特此公告。

國家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司

董 事 會

2023年4月26日

證券代碼：000958 證券簡稱：電投產(chǎn)融 公告編號：2023-017

國家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司

關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值損失和

信用減值損失的公告

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國家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司（簡稱公司）于2023年4月24日召開第七屆董事會第八次會議、第七屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失的議案》，有關(guān)情況公告如下。

一、計(jì)提減值損失情況

2022年公司共計(jì)提減值損失31,093.94萬元，其中資產(chǎn)減值損失26,072.29萬元，信用減值損失5,021.65萬元。

（一）資產(chǎn)減值損失

根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第8號—資產(chǎn)減值》的規(guī)定，對存在減值跡象的資產(chǎn)進(jìn)行減值測試，減值測試結(jié)果表明資產(chǎn)的可收回金額低于賬面價值的，將資產(chǎn)的賬面價值減記至可收回金額。

1.固定資產(chǎn)減值損失

2022年，公司計(jì)提固定資產(chǎn)減值損失318.02萬元，系滄州新能源公司因技改更換逆變器設(shè)備，因原資產(chǎn)不具有使用價值計(jì)提減值損失。

2.在建工程減值損失

2022年，公司計(jì)提在建工程減值損失26,114.99萬元，具體情況如下：

（1）子公司東方綠色能源所屬河南、秦皇島等6個項(xiàng)目部，以及石家莊分公司、北京東方新能源等6家分子公司籌備的新能源項(xiàng)目因政策影響或收益率不能滿足要求，后期不具有開發(fā)價值，故對前期發(fā)生的費(fèi)用計(jì)提減值18,020.14萬元；

（2）莊河新能源-大連市花園口400MW海上風(fēng)電項(xiàng)目受生態(tài)紅線制約，無法開工建設(shè)，且核準(zhǔn)文件已于2021年12月逾期，后續(xù)是否可以取得開發(fā)權(quán)存在較大不確定性，故對該項(xiàng)目全額計(jì)提減值損失6,886.76萬元；

（3）青島新能源一汽大眾屋頂分布式光伏項(xiàng)目，由于存在安全隱患及工期、成本不可控等不可控因素，項(xiàng)目不具備落地實(shí)施條件，故對該項(xiàng)目全額計(jì)提減值損失489.84萬元；

（4）良村熱電2×300MW項(xiàng)目配套的鐵路專用線遷改工程于2018年8月開工，因涉及多方協(xié)調(diào)等較多不確定因素，至今線路遷改未完成，經(jīng)合同雙方協(xié)商不再繼續(xù)推進(jìn)，故對該項(xiàng)目全額計(jì)提減值損失718.25萬元。

3.2022年，公司前期計(jì)提的壞賬損失在本期轉(zhuǎn)回360.72萬元。

（二）信用減值損失

根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號—金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的規(guī)定，基于應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、貸款、債權(quán)投資等以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)的信用風(fēng)險特征，以及未來可收回現(xiàn)金流量的折現(xiàn)情況，在單項(xiàng)或組合的基礎(chǔ)上計(jì)算預(yù)期信用損失。

1.壞賬損失

2022年，公司計(jì)提應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款壞賬損失合計(jì)6,013.98萬元。其中：

（1）組合計(jì)提壞賬損失合計(jì)908.60萬元，系各單位按照信用損失模型計(jì)算應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備；

（2）單項(xiàng)計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬損失736.84萬元，系良村熱電銷售粉煤灰形成的應(yīng)收賬款，經(jīng)財(cái)務(wù)部門與業(yè)務(wù)部門共同分析該交易對手的回款可能性計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備；

（3）單項(xiàng)轉(zhuǎn)回其他應(yīng)收款減值損失1,296.99萬元，系百瑞信托往來債權(quán)催收工作取得一定進(jìn)展，按照現(xiàn)金流預(yù)測轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備。

（4）單項(xiàng)計(jì)提其他應(yīng)收款減值損失5,921.36萬元，系先融風(fēng)管投資的華貿(mào)項(xiàng)目，因債務(wù)人資產(chǎn)狀況發(fā)生變化影響其償債能力補(bǔ)提的壞賬準(zhǔn)備；

（5）轉(zhuǎn)回長期應(yīng)收款減值損失255.83萬元，系債務(wù)人按照償債計(jì)劃按期還款，本金余額減少，減值損失轉(zhuǎn)回。

2.債權(quán)投資信用減值損失

2022年，公司凈轉(zhuǎn)回債權(quán)投資信用減值損失1,727.19萬元，其中：

（1）轉(zhuǎn)回1,759.60萬元，系百瑞信托已計(jì)提減值項(xiàng)目收回本金，減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回；

（2）組合計(jì)提減值損失32.41萬元，系各單位按照信用損失模型計(jì)算債權(quán)投資減值準(zhǔn)備。

3.貸款信用減值損失

2022年，公司計(jì)提貸款信用減值損失合計(jì)734.86萬元。其中：

（1）單項(xiàng)計(jì)提4,260.30萬元，系貸款項(xiàng)目信用風(fēng)險特征發(fā)生變化補(bǔ)充計(jì)提的減值損失；

（2）轉(zhuǎn)回減值損失3,525.44萬元，一是上年計(jì)提減值準(zhǔn)備的平原控股項(xiàng)目在收回資金方面取得一定進(jìn)展轉(zhuǎn)回減值損失1,337.08萬元；二是已計(jì)提減值項(xiàng)目收回本金，轉(zhuǎn)回減值損失1,242.81萬元；三是對低風(fēng)險貸款組合評估信用風(fēng)險情況，轉(zhuǎn)回減值損失945.55萬元。

二、計(jì)提減值損失對公司經(jīng)營成果的影響

2022年度計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失合計(jì)31,093.94萬元，影響公司利潤總額減少31,093.94萬元、歸屬于母公司的凈利潤減少20,823.93萬元。

三、審議程序及相關(guān)意見

（一）審議與風(fēng)險管理委員會審議情況

審議與風(fēng)險管理委員會2023年第二次會議審議同意《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失的議案》。委員會認(rèn)為，本次計(jì)提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計(jì)政策的規(guī)定，是經(jīng)資產(chǎn)減值測試后基于謹(jǐn)慎性原則而做出的，依據(jù)充分，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

（二）董事會審議情況

第七屆董事會第八次會議以“7票同意、0票反對、0票棄權(quán)”審議通過了《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失的議案》。董事會認(rèn)為，本次計(jì)提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計(jì)政策的規(guī)定，是經(jīng)資產(chǎn)減值測試后基于謹(jǐn)慎性原則而做出的，依據(jù)充分，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

（三）監(jiān)事會審議情況

第七屆監(jiān)事會第五次會議以“3票同意、0票反對、0票棄權(quán)”審議通過了《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為，2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失方案符合企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定，依據(jù)充分；計(jì)提后更能公允反映公司資產(chǎn)狀況，符合公司實(shí)際情況，表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

（四）獨(dú)立董事意見

本次計(jì)提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失依據(jù)充分，符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)制度的規(guī)定，并履行了相應(yīng)的審批程序，計(jì)提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失后，財(cái)務(wù)報(bào)表能夠更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司整體利益，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。獨(dú)立董事一致同意該事項(xiàng)。

四、備查文件

1.第七屆董事會第八次會議決議

2.第七屆監(jiān)事會第五次會議決議

3.獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第八次會議有關(guān)審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見

特此公告。

國家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司

董 事 會

2023年4月26日

證券代碼：000958 證券簡稱：電投產(chǎn)融 公告編號：2023-018

國家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司

關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告

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國家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司（簡稱公司）于2023年4月24日召開第七屆董事會第八次會議、第七屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，有關(guān)情況公告如下。

一、2022年度利潤分配預(yù)案

經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，母公司2022年度實(shí)現(xiàn)凈利潤1,209,860,594.89元，加上期初未分配利潤-15,886,027.35元，因上市公司內(nèi)部重組整體劃轉(zhuǎn)分公司至東方綠色能源（河北）有限公司增加母公司未分配利潤800,063,394.57元（不影響上市公司合并股東權(quán)益）,扣除2022年度計(jì)提的法定盈余公積金119,226,529.68元、支付的股利323,005,111.20元,截至2022年年末母公司累計(jì)未分配利潤即可供分配的利潤為1,551,806,321.23元，合并報(bào)表未分配利潤為6,011,703,070.74元。按照合并報(bào)表、母公司報(bào)表中可供分配利潤孰低的原則，公司擬以母公司可供分配利潤作為2022年度分紅基數(shù)。

根據(jù)《公司法》《證券法》、證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》、深交所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況和未來發(fā)展需要，擬定2022年度分配預(yù)案為，以總股本5,383,418,520股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.60元(含稅)；本次共派發(fā)現(xiàn)金紅利323,005,111.20元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度再行分配。本次不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。如在分配預(yù)案披露至實(shí)施期間因新增股份上市、股權(quán)激勵授予行權(quán)或股份回購等事項(xiàng)導(dǎo)致總股本發(fā)生變化的，公司將按照分配總額不變的原則對分配比例進(jìn)行調(diào)整。

該預(yù)案尚需提交股東大會審批。

二、利潤分配預(yù)案的合法合規(guī)性

公司本次利潤分配預(yù)案符合法律法規(guī)有關(guān)利潤分配的規(guī)定，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預(yù)期，在保證公司正常運(yùn)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，充分考慮了公司經(jīng)營情況、未來發(fā)展資金需求以及投資者回報(bào)，具備合法合規(guī)性。

三、審議程序及相關(guān)意見

（一）審議與風(fēng)險管理委員會審議情況

審議與風(fēng)險管理委員會2023年第二次會議審議同意《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》。委員會認(rèn)為，本次利潤分配預(yù)案符合相關(guān)規(guī)定，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預(yù)期，在保證公司正常運(yùn)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，充分考慮了公司經(jīng)營情況、未來發(fā)展資金需求以及投資者回報(bào)，具備合法合規(guī)性，未損害公司股東尤其是中小股東的利益。

（二）董事會審議情況

第七屆董事會第八次會議以“7票同意、0票反對、0票棄權(quán)”審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》。董事會認(rèn)為，本次利潤分配預(yù)案符合相關(guān)規(guī)定，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預(yù)期，在保證公司正常運(yùn)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，充分考慮了公司經(jīng)營情況、未來發(fā)展資金需求以及投資者回報(bào)，具備合法合規(guī)性，未損害公司股東尤其是中小股東的利益。

（三）監(jiān)事會審議情況

第七屆監(jiān)事會第五次會議以“3票同意、0票反對、0票棄權(quán)”審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為，本次利潤分配預(yù)案符合相關(guān)規(guī)定，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預(yù)期，在保證公司正常運(yùn)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，充分考慮了公司經(jīng)營情況、未來發(fā)展資金需求以及投資者回報(bào)，具備合法合規(guī)性，相關(guān)決議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益。

（四）獨(dú)立董事意見

本次利潤分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況，符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有損害公司及股東尤其是中小股東的利益，有利于公司正常經(jīng)營和健康發(fā)展。獨(dú)立董事一致同意該事項(xiàng)并提交股東大會審議。

五、備查文件

1.第七屆董事會第八次會議決議

2.第七屆監(jiān)事會第五次會議決議

3.獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第八次會議有關(guān)審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見

特此公告。

國家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司

董 事 會

2023年4月26日

證券代碼：000958 證券簡稱：電投產(chǎn)融 公告編號：2023-021

國家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

■

根據(jù)國家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司（簡稱公司）第七屆董事會第八次會議決議，公司定于2023年5月17日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2022年年度股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、會議基本情況

（一）會議屆次

2022年年度股東大會

（二）會議召集人

公司董事會。2023年4月24日公司第七屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》。

（三）會議召開的合法、合規(guī)性

本次股東大會的召集召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（四）會議召開日期和時間

1.現(xiàn)場會議日期與時間

2023年5月17日14:30

2.網(wǎng)絡(luò)投票日期與時間

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為2023年5月17日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2023年5月17日9:15～15:00期間的任意時間。

（五）會議的召開方式

本次股東大會采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺。

（六）會議的股權(quán)登記日

2023年5月11日

（七）出席對象

1.在本次股東大會的股權(quán)登記日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

2.公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

3.公司聘請的見證律師。

（八）會議召開地點(diǎn)

北京市西城區(qū)金融大街28號院3號樓，公司1617會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

（一）議案名稱

■

（二）議案內(nèi)容披露情況

本次股東大會擬審議議案內(nèi)容詳見公司于2023年4月26日在巨潮資訊網(wǎng)、《中國證券報(bào)》《證券時報(bào)》上刊登的《第七屆董事會第八次會議決議公告》《第七屆監(jiān)事會第五次會議決議公告》等相關(guān)公告。

（三）特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

1.本次股東大會設(shè)置總議案。股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

2.在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東應(yīng)對上述關(guān)聯(lián)交易議案回避表決，關(guān)聯(lián)股東不可以接受其他股東委托投票。

3.議案1.00采取累積投票制進(jìn)行表決，等額選舉2名董事，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以2，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2名候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

4.根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司將對涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)（議案1、6、10），對中小投資者（指除公司董監(jiān)高、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決票單獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。第10項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東國家電力投資集團(tuán)有限公司、國家電投集團(tuán)河北電力有限公司需回避表決。

5.公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職。

三、會議登記等事項(xiàng)

（一）登記方式

出席會議的股東或股東代理人應(yīng)在會議召開前提前登記，登記可采取在登記地點(diǎn)現(xiàn)場登記、傳真方式登記、信函方式登記等方式。

（二）登記地點(diǎn)

北京市金融大街28號院3號樓，國家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司證券部。

（三）登記時間

2023年5月15日8：30～12：00，13：30～17：30（信函以收到郵戳日為準(zhǔn)）。

（四）出席會議所需攜帶資料

1.自然人股東

自然人股東本人出席股東大會，應(yīng)持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明；受托他人出席會議的，代理人應(yīng)持有股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東授權(quán)委托書和代理人有效身份證件。

2.法人股東

法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；法人股東的法定代表人委托他人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（詳見附件2），能證明法定代表人資格的有效證明。

（五）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人

聯(lián) 系 人：孫娟

聯(lián)系電話：010—86625908

傳 真：010—86625909

電子郵箱：dtcr@spic.com.cn

通訊地址：北京市西城區(qū)金融大街28號院3號樓

郵政編碼：100033

（六）會議費(fèi)用情況

會期半天。出席會議者食宿、交通費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

五、備查文件

1.第七屆董事會第八次會議決議

2.第七屆監(jiān)事會第五次會議決議

特此公告。

附件：

1.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

2.授權(quán)委托書

國家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司

董事會

2023年4月26日

附件1

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：360958，投票簡稱：電投投票。

2.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

（1）對于非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

（2）對于累積投票議案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

表一：累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

■

各議案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

①選舉非獨(dú)立董事（如：采用等額選舉，候選人數(shù)為4位，應(yīng)選人數(shù)為4位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

②選舉監(jiān)事（如：采用差額選舉，候選人數(shù)為3位，應(yīng)選人數(shù)為2位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2023年5月17日的交易時間，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年5月17日9：15，結(jié)束時間為2023年5月17日15：00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席國家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司2022年年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案行使表決權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

■

注：

1.授權(quán)委托書的有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束之時止；

2.在累積投票議案中，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，委托人在每一位候選人對應(yīng)的投票欄填報(bào)投給該位候選人的選舉票數(shù)，可以投出0票，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

3.單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字。

委托人簽名（或蓋章）：

委托人身份證號碼：

委托人股東賬號：

委托人持有股份的性質(zhì)及數(shù)量：

受托人簽名（或蓋章）：

受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

證券代碼：000958 證券簡稱：電投產(chǎn)融 公告編號：2023-022

國家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司

關(guān)于2023年向關(guān)聯(lián)方融資的關(guān)聯(lián)交易公告

■

國家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司（簡稱公司）于2023年4月24日召開第七屆董事會第八次會議、第七屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過《關(guān)于2023年度融資計(jì)劃的議案》，公司2023年度預(yù)計(jì)外部融資43億元，其中向關(guān)聯(lián)方融資10億元，有關(guān)情況公告如下。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1.為保證公司流動資金供應(yīng)及對外投資的正常進(jìn)行，2023年度擬向公司關(guān)聯(lián)方國家電投集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司(簡稱財(cái)務(wù)公司)、國家電力投資集團(tuán)有限公司（簡稱國家電投）及其下屬單位融資不超過10億元。按照資金使用的實(shí)際天數(shù)及金額，不高于同期中國人民銀行公布的LPR水平予以計(jì)息。

2.國家電投為公司實(shí)際控制人，公司與財(cái)務(wù)公司、國家電投下屬單位屬于受同一法人控制的關(guān)聯(lián)關(guān)系，故上述融資事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3.公司召開第七屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于2023年度融資計(jì)劃的議案》，關(guān)聯(lián)董事韓志偉、姚敏、趙洪忠回避表決，公司4名非關(guān)聯(lián)董事一致同意該項(xiàng)議案。

獨(dú)立董事對此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表獨(dú)立意見。本次交易需提交股東大會審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避表決。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

(一)關(guān)聯(lián)方一

1.基本情況

名稱：國家電力投資集團(tuán)有限公司

社會統(tǒng)一信用代碼：911100007109310534

住所：北京市西城區(qū)金融大街28號院3號樓

法定代表人：錢智民

注冊資本：3,500,000.00萬元

經(jīng)營范圍：項(xiàng)目投資；電源、電力、熱力、鋁土礦、氧化鋁、電解鋁的開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營、生產(chǎn)與管理(不在北京地區(qū)開展)；電能設(shè)備的成套、配套、監(jiān)造、運(yùn)行及檢修；銷售電能及配套設(shè)備、煤炭(不在北京地區(qū)開展實(shí)物煤的交易、儲運(yùn)活動)；鐵路運(yùn)輸；施工總承包；專業(yè)承包；工程建設(shè)及監(jiān)理；招投標(biāo)服務(wù)及代理；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；電力及相關(guān)業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)；物業(yè)管理；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；代理進(jìn)出口。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動；鐵路運(yùn)輸以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。)

2.最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年6月30日，國家電力投 資集團(tuán)有限公司總資產(chǎn)15,533.58億元，凈資產(chǎn)4,067.77億元， 營業(yè)總收入1,703.35億元，凈利潤123.18億元。 國家電投履約能力良好。

3.國家電投不屬于失信被執(zhí)行人。

4.關(guān)聯(lián)關(guān)系

國家電投為公司的控股股東，國家電投及其下屬單位為公司的關(guān)聯(lián)方。

(二)關(guān)聯(lián)方二

1.名稱:國家電投集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司

2.成立日期：1992年9月2日

3.統(tǒng)一社會信用代碼：911100001922079532

4.住所:北京市西城區(qū)西直門外大街18號樓金貿(mào)大廈3單元19-21層

5.法定代表人:徐立紅

6.注冊資本:75億元

7.主營業(yè)務(wù):經(jīng)營集團(tuán)成員單位的下列人民幣金融業(yè)務(wù)及外匯金融業(yè)務(wù)；對成員單位辦理財(cái)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保險代理業(yè)務(wù)；對成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)帳結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行財(cái)務(wù)公司債券；承銷成員單位的企業(yè)債券；對金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資；有價證券投資；成員單位產(chǎn)品的消費(fèi)信貸、買方信貸及融資租賃。

8.最近一年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):截至2022年12月31日，財(cái)務(wù)公司總資產(chǎn)為815.21億元，營業(yè)收入23.26億元，凈利潤9.64億元。

9.財(cái)務(wù)公司不屬于失信被執(zhí)行人。

10.主要股東：國家電投持有財(cái)務(wù)公司40.857%股份。

11.履約能力分析：根據(jù)《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》規(guī)定，公司的各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)均符合規(guī)定要求，其中資本充足率不得低于10%。資本充足率=資本凈額÷加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)總額=1,590,298.34萬元÷8,494,018.48萬元=18.72%，資本充足率大于10%。履約能力良好。

12.關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司與財(cái)務(wù)公司同受國家電投控制。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

公司2023年度擬向財(cái)務(wù)公司、國家電投及下屬單位融資不超過10億元。

四、定價政策和定價依據(jù)

融資成本按照資金使用的實(shí)際天數(shù)及金額，不高于同期中國人民銀行公布的LPR水平予以確定。

五、對公司的影響

公司上述關(guān)聯(lián)交易是公司生產(chǎn)經(jīng)營中正常的業(yè)務(wù)往來，屬于正常的商業(yè)交易行為。公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易將遵循平等互利、協(xié)商一致、共同發(fā)展的原則，交易價格公平合理，不存在損害公司和股東利益的情形。上述關(guān)聯(lián)交易不會對公司的獨(dú)立性產(chǎn)生重大影響，也不會因該等交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。本次交易對公司生產(chǎn)經(jīng)營不產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

六、與關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的融資類關(guān)聯(lián)交易情況

2023年初至披露日，使用國家電投委撥置換到期委撥資金1.2億元。

七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

（一）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

公司2023年度預(yù)計(jì)外部融資43億元，其中向關(guān)聯(lián)方融資10億元。公司向關(guān)聯(lián)方融資主要是補(bǔ)充流動資金，滿足公司發(fā)展的資金需求，符合公司發(fā)展需要。融資利息參照市場利率，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益情形。一致同意該事項(xiàng)并提交公司董事會審議。

（二）獨(dú)立董事意見

公司2023年度預(yù)計(jì)外部融資金額不超過43億元，其中向關(guān)聯(lián)方融資10億元。向關(guān)聯(lián)方融資有利于公司增強(qiáng)資金實(shí)力和經(jīng)營能力，符合公司發(fā)展需要。上述關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。獨(dú)立董事一致同意本事項(xiàng)并提交公司股東大會審議。

八、備查文件目錄

1.第七屆董事會第八次會議決議

2.第七屆監(jiān)事會第五次會議決議

3.獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第八次會議有關(guān)審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見

特此公告。

國家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司

董 事 會

2023年4月26日

證券代碼：000958 證券簡稱：電投產(chǎn)融 公告編號：2023-019

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