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證券代碼：603605 證券簡稱：珀萊雅

債券代碼：113634 債券簡稱：珀萊轉(zhuǎn)債

2022

年度報告摘要

珀萊雅化妝品股份有限公司關(guān)于

第三屆監(jiān)事會第十次會議決議的公告

第一節(jié) 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向在冊全體股東每10股派發(fā)8.7元現(xiàn)金股利（含稅）,每10股以資本公積金轉(zhuǎn)增4股，不送紅股。以2022年12月31日的總股本283,519,469股為測算基數(shù)，預(yù)計合計派發(fā)現(xiàn)金股利246,661,938.03元（含稅）,合計轉(zhuǎn)增113,407,788股。

在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配及轉(zhuǎn)增比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配及轉(zhuǎn)增總額。

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡介

2 報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

根據(jù)中國證監(jiān)會頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》，公司所屬行業(yè)為化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)（分類代碼：C26）；根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T 4754-2017），公司所屬行業(yè)為日用化學(xué)產(chǎn)品制造（C268），細(xì)分行業(yè)為化妝品制造（C2682）。

根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2022年，社會消費品零售總額439,733億元，同比下降0.2%，其中化妝品類總額3,936億元，同比下降4.5%（限額以上單位消費品零售額）。

（一）主要業(yè)務(wù)

公司致力于構(gòu)建新國貨化妝品產(chǎn)業(yè)平臺，主要從事化妝品類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。旗下主要擁有“珀萊雅”、“彩棠”、“OffRelax”、“悅芙媞”、“CORRECTORS”、“INSBAHA原色波塔”、“優(yōu)資萊”、“韓雅”等品牌。公司自有品牌已覆蓋大眾精致護膚、彩妝、洗護、高功效護膚等美妝領(lǐng)域：

1、大眾精致護膚品牌

（1）珀萊雅，專注科技護膚，針對年輕白領(lǐng)女性群體，主價格區(qū)間200-500元，線上線下全渠道協(xié)同銷售。

（2）悅芙媞，專為年輕肌膚定制，針對大學(xué)生等年輕女性群體，主價格區(qū)間50-150元，以線上為主要銷售渠道。

2、彩妝品牌

彩棠，新國風(fēng)化妝師專業(yè)彩妝，主價格區(qū)間150-300元，線上渠道銷售。

3、洗護品牌

OffRelax，日本研發(fā)生產(chǎn)，專注頭皮健康的洗護品牌，主價格區(qū)間150-200元，以線上為主要銷售渠道。

4、高功效護膚品牌

CORRECTORS，高功效型護膚品牌，主價格區(qū)間260-600元，線上渠道銷售。

（二）經(jīng)營模式

1、銷售模式

線上渠道為主、線下渠道并行。

線上渠道主要通過直營、分銷模式運營。直營以天貓、抖音、京東、快手、拼多多等平臺為主，分銷包括淘寶、京東、唯品會等平臺。

線下渠道主要通過經(jīng)銷商模式運營。渠道包括化妝品專營店、商超、單品牌店等。

2、生產(chǎn)/研發(fā)模式

公司以自主生產(chǎn)為主，OEM為輔的生產(chǎn)模式，護膚品類以自主生產(chǎn)為主，彩妝品類自主生產(chǎn)和OEM并行，擁有自建護膚工廠、彩妝工廠。

公司以自主研發(fā)為主、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合為輔的研發(fā)模式。與中國科學(xué)院微生物研究所、浙江工業(yè)大學(xué)、巴斯夫中國、亞什蘭中國、帝斯曼上海、西班牙LIPOTRUE,S.L.、深圳中科欣揚等前端研究機構(gòu)及優(yōu)秀原料供應(yīng)商保持研發(fā)合作關(guān)系。

3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項。

1、新產(chǎn)品策略

珀萊雅：

報告期內(nèi)，持續(xù)深化“大單品策略”，圍繞產(chǎn)品全生命周期數(shù)字化管理，重點對雙抗、紅寶石、源力三大家族系列的產(chǎn)品品類和功效進行了拓展和升級，推出源力面霜、源力面膜等新品，并對雙抗小夜燈眼霜、紅寶石面霜和源力精華升級，相繼推出2.0版本，進一步夯實了三大家族系列的心智；同時持續(xù)探索高端線品類，推出啟時精華油。讓消費者有了更多樣性的選擇和更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品體驗。

2022年度，珀萊雅品牌在天貓平臺，精華品類排名第1，面膜品類排名第4，眼霜品類排名第4，面霜品類排名第9。

彩棠：

報告期內(nèi)，進一步完善彩妝面部產(chǎn)品線品類布局，深耕“專業(yè)化妝師彩妝品牌”的消費者印象。在面部彩妝大類目基礎(chǔ)上，延伸出“輪廓”及“底妝”兩個細(xì)分賽道。在修容、高光、妝前三個類目的基礎(chǔ)上，拓展了粉底液、遮瑕、定妝噴霧，合計六個類目。在保持輪廓線優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，補充大底妝類目，使底妝線布局更加充分。

2022年度，彩棠“三色修容盤”和“雙拼高光盤”持續(xù)保持高光類目優(yōu)勢，強勢引領(lǐng)品牌增長，提高品類滲透率，為品牌貢獻大量新客，三色修容盤在天貓高光類目排名第1，雙色高光盤在天貓高光類目排名第2；妝前乳在天貓隔離/妝前類目排名第1；新推出的“三色遮瑕盤”在天貓遮瑕類目排名第1；新推出的“定妝噴霧”，也已進入天貓定妝噴霧類目前10。

OffRelax（OR）：

報告期內(nèi)，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推動建立品牌基礎(chǔ)頭皮健康護理體系。

以頭皮健康作為品牌切入點，抓取痛點快速打造明星單品“OR溫泉清爽蓬松洗發(fā)水”和“OR溫泉輕盈發(fā)膜”；結(jié)合現(xiàn)有市場環(huán)境和日系品牌特色，梳理產(chǎn)品賣點，面向注重洗護感受的高消人群，提供頭皮、發(fā)絲的不同護理產(chǎn)品，滿足不同消費者訴求。

悅芙媞：

報告期內(nèi)，重點打造兩大清潔線單品：“潔顏蜜”和“多酸泥膜”。通過清潔類產(chǎn)品，快速觸達年輕油皮消費人群；同時完善品牌品類線，主推“油橄欖面膜”、“控油平衡精華液”等功效護膚產(chǎn)品，搭建油皮護膚金字塔，逐步提升消費者對悅芙媞品牌“油皮護膚專家”的認(rèn)知。

2、新營銷策略

珀萊雅：

報告期內(nèi)，珀萊雅品牌繼續(xù)圍繞“發(fā)現(xiàn)精神”進行品牌塑造，聚焦性別平等、心理健康等社會重要議題及親密關(guān)系，在年輕人成長等與目標(biāo)受眾息息相關(guān)的議題上，進行品牌長期主義內(nèi)容打造和大眾傳播。開展品牌營銷事件如下：

（1）1月“下一站，翻身”，通過舉辦地鐵詩歌展覽的方式，用詩歌傳遞新年的希望，給予受眾好運翻身的美好祝愿。

（2）3月婦女節(jié)“性別不是邊界線，偏見才是”，再次從性別平等的立意出發(fā)，邀請女足王霜與南興合興堂舞獅隊共同參與紀(jì)錄片錄制，通過更多的切實行動為“邁向性別平等世界”的愿景持續(xù)努力，并聯(lián)動7個品牌共同發(fā)聲。

（3）5月母親節(jié)“僅媽媽可見”，在關(guān)注品牌的受眾群體之一“媽媽”的基礎(chǔ)上，將傳播態(tài)度和敘述方式輻射到全部的家庭成員，并邀請不同領(lǐng)域的專家學(xué)者參與話題討論，區(qū)別于同期“感恩母親”的議題，引發(fā)更廣范圍關(guān)于“家庭分工與責(zé)任”的探討。

（4）8月七夕節(jié)“敢愛，也敢不愛”，攜手富士影像、攝影師等嘉賓，以光影、文字的形式與消費者共同探索戀愛中的自我形態(tài)；同時，提出“肌膚的科學(xué)之選”的品牌科技力主張，與原創(chuàng)內(nèi)容平臺知乎合作，共同探索肌膚科學(xué)之選的答案，更好的幫助消費者了解科學(xué)護膚知識，選擇產(chǎn)品。

（5）9月開學(xué)季“再小的事，也當(dāng)回事”，為正在遭受校園霸凌的群體勇敢發(fā)聲，讓目光聚焦到那些以“小事”的模樣藏匿在校園中的霸凌，呼吁社會大眾認(rèn)識霸凌的多樣性，照亮受霸凌群體成長中的至暗時刻。

（6）10月世界精神衛(wèi)生日期間，繼續(xù)開展“回聲計劃”品牌營銷項目，持續(xù)關(guān)注青年心理健康并輸出珀萊雅的品牌態(tài)度，聯(lián)合北京新陽光慈善基金會、豆瓣、單讀、方所文化、心聲Mind、小宇宙播客APP、壹心理，把“情緒出口”的多種可能性帶到大家面前。

（7）11月全國8城9店系列快閃，強勢占領(lǐng)“早C晚A”心智，通過明星產(chǎn)品與年輕人的熱門生活方式“早咖夜酒”有效結(jié)合，以更貼近消費者生活的方式去傳遞品牌年輕感。

彩棠:

報告期內(nèi)，彩棠圍繞“中國妝，原生美”進行品牌認(rèn)知的全滲透，用彩棠獨有的專業(yè)性與美學(xué)態(tài)度，對話中國女性消費者。通過跨界營銷、品牌責(zé)任與關(guān)懷、品牌態(tài)度價值觀傳遞，開展品牌營銷事件如下：

（1）3月38節(jié)“不被過濾的你”，邀請攝影師一同輸出“原生美”觀點，進行品牌發(fā)聲，以女性藝術(shù)家視角來詮釋原生美，以當(dāng)下“濾鏡”為洞察出發(fā)點，呈現(xiàn)原生之美的品牌理念與審美調(diào)性。

（2）4月“見證原生美”，與專業(yè)攝影機構(gòu)海馬體進行跨界合作，共創(chuàng)“原生美”證件照妝容。海馬體在其線下180家門店設(shè)立專屬化妝臺，5大城市線下大屏傳播，線上話題熱搜，鼓勵消費者分享自己歷年拍攝證件照過程中的妝容變化。

（3）6月“原來生活還很美”，聯(lián)合單向街書店線上發(fā)起話題，多位文藝工作者、樂評人、導(dǎo)演、作家和編劇等，紛紛通過文字與照片等形式，結(jié)合自身經(jīng)歷，分享和輸出積極向上的內(nèi)容，彩棠也制作了周邊香薰，隨單贈與消費者。

（4）8月“立秋的原意”，與三位內(nèi)容類女性KOL共創(chuàng)視頻，借立秋來表達“立于當(dāng)下，秋而不晚”的人生態(tài)度，鼓勵每個人探索自己。

（5）10月“每一面都是美一面”，推出首支品牌官方出品高質(zhì)量品牌大片，奠定品牌最新視覺調(diào)性，完成從“原生美”到“中國妝”的傳播全鏈路閉環(huán)，展現(xiàn)彩棠品牌調(diào)性與關(guān)于女性內(nèi)在成長的態(tài)度。

（6）12月“見你一面”，通過制作感謝信及周邊禮品，與彩棠粉絲們見面互動，誠摯表達感謝與支持。

3、新渠道策略

珀萊雅：

線上：

（1）天貓旗艦店

報告期內(nèi)，持續(xù)夯實大單品矩陣戰(zhàn)略，打造全網(wǎng)超級明星品牌單品。結(jié)合人貨場，深度運營店鋪會員、老客，提升會員、老客的復(fù)購率及客單價，提升一二線城市人群及價值用戶滲透率；提升核心品類排名，搶占消費者心智；重視自播運營，提升自播占比。2022年618活動和雙11活動期間，珀萊雅天貓旗艦店成交金額均獲天貓美妝排名第5、國貨排名第1；2022年度，珀萊雅天貓旗艦店成交金額獲天貓美妝排名第4，國貨排名第1。

（2）抖音

報告期內(nèi)，持續(xù)強化品牌自播及多矩陣賬號運營；提高人群運營效率，同時加強會員和粉絲運營；優(yōu)化升級產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，大幅提高大單品占比及店鋪客單價。2022年618活動和雙11活動期間，珀萊雅品牌成交金額均獲抖音美妝國貨排名第1；2022年度，珀萊雅品牌成交金額獲抖音美妝排名第3，國貨排名第1。

（3）京東

報告期內(nèi)，深度貫徹大單品策略，通過高效運營進一步提高大單品銷售占比；完善會員體系，高質(zhì)量拉新，提升復(fù)購率，更好地實現(xiàn)人群洞察和目標(biāo)人群鎖定；優(yōu)化投放內(nèi)容質(zhì)量，拓展投放渠道，加強各流量渠道精細(xì)化運營。2022年618活動和雙11活動期間，珀萊雅品牌成交金額均獲京東美妝國貨排名第1，2022年度，珀萊雅品牌成交金額獲京東美妝排名第10，國貨排名第1。

線下：

（1）日化渠道：針對品牌強勢區(qū)域和弱勢區(qū)域匹配相應(yīng)的評級體系，精準(zhǔn)化、差異化的管理網(wǎng)點。生意邏輯從“渠道政策”驅(qū)動演化為“動銷”驅(qū)動，優(yōu)化渠道不良庫存，確保零售商利益最大化，關(guān)注零售商的資金、庫存、利潤。

（2）商超渠道：品牌力賦能百貨渠道，實現(xiàn)既存店柜位優(yōu)化、形象升級，帶來平效提升；通過品牌營銷活動，如在杭州、深圳、寧波、蘇州、溫州、西安等8城9店開展“早C晚A酒咖快閃”活動，實現(xiàn)了目標(biāo)客群的線下觸達，加強了與年輕用戶人群的溝通，促進了品牌與重點系統(tǒng)的戰(zhàn)略合作；對超市渠道進行策略收縮。

4、新組織策略

（1）組織層面：持續(xù)優(yōu)化組織架構(gòu)，打通上下一盤棋的品牌規(guī)劃模式，構(gòu)建產(chǎn)品、投放能力中臺和敏捷前臺的管理模式，持續(xù)深化數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用，通過平臺和數(shù)字化賦能，促進新業(yè)務(wù)孵化成長。

（2）人才層面：繼續(xù)推動人才年輕化、國際化的與業(yè)務(wù)匹配的人才供應(yīng)鏈機制，加大對研發(fā)人才、設(shè)計人才、信息化人才的引進，精準(zhǔn)選人，快速識別，高效用人，通過以戰(zhàn)代練，訓(xùn)戰(zhàn)結(jié)合的方式逐步搭建一支有活力、有戰(zhàn)斗力、自驅(qū)型的年輕化團隊。通過雙通道的管理，提高人才密度，促進人才發(fā)展，構(gòu)建人才梯隊。

（3）機制層面：深化“高投入、高績效、高回報”的“三高”績效文化，完善“定目標(biāo)、盯過程、拿結(jié)果”的績效管理體系；圍繞業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，靈活運用短(季度績效、項目激勵)、中(年度超額分紅)、長期(股權(quán)激勵、合伙人)的多元化業(yè)務(wù)激勵體系。深入推動項目制的應(yīng)用，構(gòu)建公司、事業(yè)部、部門三級項目管理體系，圍繞端到端的主價值鏈流程建設(shè)和企業(yè)內(nèi)控項目發(fā)力，持續(xù)夯實組織能力。

5、新研發(fā)策略

報告期內(nèi)，公司持續(xù)以研發(fā)創(chuàng)新中心、國際科學(xué)研究院為創(chuàng)新引擎，完善從原料端到成品端所有關(guān)鍵環(huán)節(jié)的研發(fā)布局，包含基礎(chǔ)研究、配方開發(fā)、理化分析、原料及產(chǎn)品功效評估等。公司持續(xù)推進國際科學(xué)研究院建設(shè)，進行皮膚肌理研究、活性物設(shè)計及功效驗證；研發(fā)創(chuàng)新中心持續(xù)專注護膚和彩妝新品的研究和開發(fā)。目前上海研發(fā)中心正在建設(shè)中，日本研發(fā)中心正在籌備中。

（1）專利：報告期內(nèi)，新申請國家發(fā)明專利21項、實用新型專利7項、外觀設(shè)計專利23項，合計新申請專利51項；新獲得15項國家授權(quán)發(fā)明專利、17項外觀設(shè)計專利，合計新獲得32項專利。截至報告期末，公司擁有國家授權(quán)發(fā)明專利107項、實用新型專利19項、外觀設(shè)計專利99項，合計擁有專利225項。

（2）標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布：報告期內(nèi)，公司作為起草人，發(fā)布兩項團體標(biāo)準(zhǔn)《頭發(fā)生長期與休止期數(shù)量比值測試方法》TZHCA 017-2022、《化妝品去屑功效測試方法》T/ZHCA 019-2022。截至報告期末，公司累計主導(dǎo)或參與制定國家標(biāo)準(zhǔn)14項，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3項，團體標(biāo)準(zhǔn)14項。

（3）獎項與成果：報告期內(nèi)，公司榮獲“杭州市鯤鵬企業(yè)”、“中國輕工業(yè)化妝品行業(yè)十強企業(yè)”、“杭州市制造業(yè)百強企業(yè)”、“全國商業(yè)科技進步獎三等獎”、“2021浙江美妝十大品牌”；在IFSCC國際化妝品科學(xué)大會上，公司也持續(xù)攜多項科研成果亮相。

（4）戰(zhàn)略合作：報告期內(nèi)，深化現(xiàn)有戰(zhàn)略合作方，與浙江湃肽生物股份有限公司等開展戰(zhàn)略合作。

6、新供應(yīng)鏈保障

（1）采購和計劃方面：

報告期內(nèi)，公司供應(yīng)鏈系統(tǒng)整合了各信息平臺的數(shù)據(jù)和信息，根據(jù)終端需求及時測算原材料需求，并同步供應(yīng)商庫存、采購周期及物流發(fā)運信息，最終通過供應(yīng)鏈信息化平臺，精準(zhǔn)敏捷地傳遞到各部門，滿足了終端銷售和產(chǎn)能的平衡，為公司618、雙11大促提供了后臺保障。

公司多次組織供應(yīng)商開展可持續(xù)發(fā)展培訓(xùn)，積極踐行可持續(xù)包裝，在減塑、使用環(huán)保材料、包裝減量化等方面成效顯著。

（2）生產(chǎn)方面：

針對市場銷售需求，提前布局產(chǎn)能，堅持精益制造，通過自動化、智能化、數(shù)字化技術(shù)，不斷提高生產(chǎn)效率。報告期內(nèi)，對部分車間進行擴建，新增多條生產(chǎn)線，提高了產(chǎn)能，滿足了618、雙11大促的生產(chǎn)需求。同時，進一步加強全流程質(zhì)量管理和質(zhì)量風(fēng)險管理，定期開展消費者質(zhì)量體驗溝通會議，第一時間聆聽市場反饋，實行專案管理和閉環(huán)跟蹤。

報告期內(nèi)，完成“百萬員工安全大培訓(xùn)”工作，使全廠員工熟悉并掌握相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)，增強安全生產(chǎn)隱患意識，提升安全應(yīng)急事故處理能力；湖州工廠上線省消防救援總隊的消防自主管理平臺，通過平臺系統(tǒng)管理消防火災(zāi)防控工作；升級改造消防系統(tǒng)，實現(xiàn)消防排風(fēng)排煙全過程管控。

（3）物流方面：

報告期內(nèi)，持續(xù)優(yōu)化物流系統(tǒng)管理體系，啟動自動化立庫設(shè)備安裝項目。公司被中國國際物流裝備與技術(shù)展覽會組委會評為“2021-2022年度中國物流行業(yè)金螞蟻明星獎”

2 公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：603605 證券簡稱：珀萊雅 公告編號：2023-011

債券代碼：113634 債券簡稱：珀萊轉(zhuǎn)債

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

珀萊雅化妝品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十次會議通知于2023年4月7日以電子郵件方式送達全體監(jiān)事，本次會議于2023年4月19日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議由監(jiān)事會主席侯露婷女士主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次監(jiān)事會會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

與會監(jiān)事現(xiàn)場審議通過了如下議案：

（一）審議通過《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

（二）審議通過《公司2022年年度報告及其摘要》

監(jiān)事會認(rèn)為：

（1）公司2022年年度報告的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》以及公司內(nèi)部管理制度的有關(guān)規(guī)定。

（2）公司2022年年度報告的內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，年度報告公允地反映了公司2022年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項。經(jīng)注冊會計師審計的公司2022年度財務(wù)報告真實準(zhǔn)確、客觀公正。

（3）年報編制過程中，未發(fā)現(xiàn)本公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

（4）監(jiān)事會保證公司2022年年度報告披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度報告》及于指定信息披露媒體披露的《2022年年度報告摘要》。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

（三）審議通過《公司2023年第一季度報告》

監(jiān)事會認(rèn)為：

（1）公司2023年第一季度報告的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》以及公司內(nèi)部管理制度的有關(guān)規(guī)定。

（2）公司2023年第一季度報告的內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，公允地反映了公司2023年第一季度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項。

（3）公司2023年第一季度報告編制過程中，未發(fā)現(xiàn)本公司參與編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

（4）監(jiān)事會保證公司2023年第一季度報告披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第一季度報告》。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

（四）審議通過《公司2022年度財務(wù)決算報告》

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入63.85億元，同比增長37.82%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為8.17億元，同比增長41.88%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤7.89億元，同比增長38.80%。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

（五）審議通過《公司2022年度內(nèi)部控制評價報告》

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度內(nèi)部控制評價報告》。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

（六）審議通過《關(guān)于募集資金2022年度存放與使用情況的專項報告》

中信建投證券股份有限公司出具了《中信建投證券股份有限公司關(guān)于珀萊雅化妝品股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》，天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了天健審〔2023〕3131號《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》，詳細(xì)內(nèi)容見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)報告。

監(jiān)事會認(rèn)為：《關(guān)于募集資金2022年度存放與使用情況的專項報告》能夠真實、準(zhǔn)確、完整地反映公司2022年度的募集資金使用情況，公司募集資金的存放與使用符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于募集資金2022年度存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2023-013）。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

（七）審議通過《2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案》

經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，截至2022年12月31日，公司的母公司期末可供分配利潤為人民幣2,001,098,149.06元。經(jīng)董事會決議，公司2022年年度以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤及資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本次利潤分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案如下：

1、公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利8.70元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本為283,519,469股，以此為基數(shù)計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利246,661,938.03元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅數(shù)額占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為30.18%。

2、公司擬向全體股東以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增4股，截至2022年12月31日，公司總股本283,519,469股，以此為基數(shù)計算合計轉(zhuǎn)增113,407,788股。本次轉(zhuǎn)股后，公司的總股本為396,927,257股。

監(jiān)事會認(rèn)為：本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案客觀反映公司2022年度實際經(jīng)營情況，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，利潤分配程序合法、合規(guī)，不存在損害公司股東利益的情況。綜上，監(jiān)事會同意本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的公告》（公告編號：2023-014）。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

（八）審議通過《關(guān)于支付2022年度審計費用及續(xù)聘2023年度會計師事務(wù)所的議案》

同意公司支付天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2022年度財務(wù)審計費用140萬元和內(nèi)控審計費用20萬元。同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)和內(nèi)控審計機構(gòu)，聘期一年，自股東大會審議通過之日起生效。

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于續(xù)聘2023年度會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2023-015）。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

（九）審議通過《關(guān)于確認(rèn)2022年度監(jiān)事薪酬的議案》

公司2022年度對監(jiān)事的薪酬考核及發(fā)放，均嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度執(zhí)行，確認(rèn)薪酬發(fā)放情況如下：

單位：萬元/年

監(jiān)事會逐項表決了上述議案，相關(guān)監(jiān)事回避表決。

表決結(jié)果：同意2票、反對0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

（十）審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》

公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次運用自有資金進行委托理財是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，能夠提高資金使用效率，增加公司收益，不會對公司日常經(jīng)營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意公司使用閑置自有資金進行委托理財。

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)墓妗罚ü婢幪枺?023-016）。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

（十一）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行委托理財?shù)淖h案》

公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品有利于提高募集資金使用效率，相關(guān)程序符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，未與公司募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。同意公司使用閑置部分募集資金進行委托理財。

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行委托理財?shù)墓妗罚ü婢幪枺?023-017）。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

（十二）審議通過《關(guān)于2023年度公司及全資子公司擔(dān)保額度預(yù)計的議案》

公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司關(guān)于2023年度公司及全資子公司之間提供擔(dān)保的事項履行了相關(guān)決策程序，表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定。被擔(dān)保人為公司或公司的全資子公司，經(jīng)營穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險可控，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于2023年度公司及全資子公司擔(dān)保額度預(yù)計的公告》（公告編號：2023-018）。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

（十三）審議通過《關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

公司監(jiān)事會認(rèn)為：本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司會計政策相關(guān)規(guī)定，符合公司實際情況，計提后能夠公允地反映公司資產(chǎn)狀況，計提減值準(zhǔn)備的決策程序合法，同意本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：2023-019）。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

（十四）審議通過《關(guān)于“珀萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的議案》

同意“珀萊轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格將由原來的138.92元/股調(diào)整為98.61元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自公司實施利潤分配時確定的除息日生效。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

（十五）審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》

公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司募投項目“湖州擴建生產(chǎn)基地建設(shè)項目（一期）”和“龍塢研發(fā)中心建設(shè)項目”延期事項，系結(jié)合本項目實際推進情況所作調(diào)整，不涉及募集資金投資金額和主要投資內(nèi)容的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形；本次延期符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律規(guī)定及公司《募集資金管理制度》，總流程合法合規(guī)。

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2023-020）。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

特此公告。

珀萊雅化妝品股份有限公司監(jiān)事會

2023年4月21日

（下轉(zhuǎn)B14版）

本版導(dǎo)讀

2023-04-21

2023-04-21