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第一節(jié) 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案

公司以公司總股本為41,149.9萬股，以總股本扣減公司回購專用賬戶的股數(shù)123萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.50元（含稅）。本次利潤分配不進行公積金轉(zhuǎn)增股本，不進行其他形式利潤分配。

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡介

2 報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

1、健身器材行業(yè)

隨著我國居民基本消費能力的提升，人們在健身方面的消費需求也逐漸發(fā)生了轉(zhuǎn)變，對產(chǎn)品專業(yè)性、安全性、便利性、智能化等要求越來越高。同時，在互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展下，人們的健身意識不斷增強，經(jīng)常參加體育運動人數(shù)也在逐年上升，購買健身器材的人群逐漸增加，健身器材行業(yè)規(guī)模不斷攀升。

與此同時，國家也頻繁出臺利于健身器材行業(yè)發(fā)展的各項政策?！蛾P(guān)于構(gòu)建更高水平的全民健身公共服務(wù)體系的意見》《關(guān)于推進“十四五”農(nóng)民體育高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》等政策的相繼推出，促進健身器材行業(yè)的發(fā)展總體向好態(tài)勢持續(xù)鞏固。

2022年3月23日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于構(gòu)建更高水平的全民健身公共服務(wù)體系的意見》中明確提出“到2025年，更高水平的全民健身公共服務(wù)體系基本建立，人均體育場地面積達到2.6平方米，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達到38.5%，政府提供的全民健身基本公共服務(wù)體系更加完善、標準更加健全、品質(zhì)明顯提升，社會力量提供的普惠性公共服務(wù)實現(xiàn)付費可享有、價格可承受、質(zhì)量有保障、安全有監(jiān)管，群眾健身熱情進一步提高。到2035年，與社會主義現(xiàn)代化國家相適應(yīng)的全民健身公共服務(wù)體系全面建立，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達到45%以上，體育健身和運動休閑成為普遍生活方式，人民身體素養(yǎng)和健康水平居于世界前列。”該意見提出了8方面29條政策措施，指明了體育讓生活更美好正在成為現(xiàn)實，構(gòu)建更高水平的全民健身公共服務(wù)體系，有助于激發(fā)廣大居民參與全民健身，進一步發(fā)揮健身器材在全民健身中的重要作用。

2022年6月20日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、體育總局、國家鄉(xiāng)村振興局發(fā)布了《關(guān)于推進“十四五”農(nóng)民體育高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》，明確提出了“圍繞全面推進鄉(xiāng)村振興和建設(shè)體育強國、健康中國的奮斗目標，著眼農(nóng)民全面發(fā)展、農(nóng)村全面進步，健全完善農(nóng)民健身公共服務(wù)體系，創(chuàng)新農(nóng)民體育發(fā)展方式，促進農(nóng)體文體智體融合，不斷滿足農(nóng)民群眾對美好生活的需要，推動農(nóng)民體育健身事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?！痹撘庖娭荚谧龊脧V泛開展農(nóng)民體育健身賽事活動，全面提升農(nóng)民體育人才培養(yǎng)質(zhì)量，有助于推動農(nóng)民體育高質(zhì)量發(fā)展，推動我國體育產(chǎn)業(yè)體系得到進一步的發(fā)展。

2022年6月24日，第十三屆全國人大第三十五次會議通過了新修訂的《中華人民共和國體育法》，于2023年1月1日起施行，明確提出了“國家支持體育用品制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，采用新技術(shù)、新工藝、新材料，促進體育用品制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級。國家培育健身休閑、競賽表演、場館服務(wù)、體育經(jīng)紀、體育培訓等服務(wù)業(yè)態(tài)，提高體育服務(wù)業(yè)水平和質(zhì)量。符合條件的體育產(chǎn)業(yè)，依法享受財政、稅收、土地等優(yōu)惠政策?！痹摲ㄒ?guī)從體育法演變歷史、體育法核心內(nèi)容、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展、依法促進體育強國建設(shè)舉措等方面，以法治保障體育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2022年12月14日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》明確提出“促進群眾體育消費，深入實施全民健身戰(zhàn)略，建設(shè)國家步道體系，推動體育公園建設(shè)。以足球、籃球等職業(yè)體育為抓手，提升體育賽事活動質(zhì)量和消費者觀感、體驗度，促進競賽表演產(chǎn)業(yè)擴容升級。發(fā)展在線健身、線上賽事等新業(yè)態(tài)。推進冰雪運動‘南展西擴東進’，帶動群眾‘喜冰樂雪’。”該綱要圍繞11個方面出臺38條舉措，加快培育完整內(nèi)需體系，鼓勵促進群眾體育消費觀念，帶動體育行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。

國家持續(xù)出臺并實施能夠推動體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策，對體育產(chǎn)業(yè)的扶持力度不斷增強，將為健身器材行業(yè)帶來發(fā)展新空間和利好趨勢，有利于健身器材行業(yè)的市場拓展和壯大。

2、展示架行業(yè)

展示架行業(yè)的發(fā)展主要依賴于零售業(yè)的發(fā)展需要，特別是以終端實體店形式出現(xiàn)的零售業(yè)態(tài)對展示架行業(yè)的發(fā)展起到了重要的推動作用。上世紀，由于貨物相對短缺，消費者更注重產(chǎn)品的實用性，我國商品零售行業(yè)柜臺布置形式較為單一，商品簡單陳列，商家不注重產(chǎn)品的展示性。展示架行業(yè)具有一定程度的集中度，競爭存在一定的區(qū)域性；客戶需求變化快，終端店形象換代周期縮短，中高端客戶對一站式服務(wù)需求增強；供應(yīng)鏈快速反應(yīng)成競爭焦點，能夠快速捕捉到顧客的需求，縮短整體的交貨提前期。

進入21世紀，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，連鎖經(jīng)營的模式得到了廣泛推廣，市場競爭也進一步加劇，商家逐步意識到終端銷售的重要性，特別是近幾年，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷進步，線上購物對線下購物形成了一定的沖擊，但實體店仍然是消費者接觸商品、獲得體驗感的重要渠道，線下渠道仍具有極強的不可替代性。中國連鎖經(jīng)營協(xié)會公布的“2021年中國連鎖Top100”顯示，受到客觀環(huán)境影響，2021年連鎖百強企業(yè)銷售規(guī)模為2.3萬億元，同比下降了2.8%，門店總數(shù)近19萬個，同比增長8.9%。伴隨著零售行業(yè)的發(fā)展以及商家及消費者對商品陳列的關(guān)注度提升，展架行業(yè)具有較大的發(fā)展前景。

公司是一家集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、營銷推廣、品牌運作于一體的規(guī)?；闹圃祛惼髽I(yè)，致力于為家庭用戶、政府及企事業(yè)單位等提供健身器材、為知名品牌企業(yè)提供展示架等產(chǎn)品，是國內(nèi)最具實力的健身器材和展示架制造企業(yè)之一。2017-2022年，公司連續(xù)六年入選“中國輕工業(yè)健身器材行業(yè)十強企業(yè)”；2022年，公司通過中國質(zhì)量檢驗協(xié)會（CAQI）發(fā)起的2019年7月至2022年6月調(diào)查匯總和承諾展示公告，被授予 “全國健身器材行業(yè)質(zhì)量領(lǐng)先企業(yè)”、“全國質(zhì)量檢驗誠信企業(yè)”等稱號，同時，公司在中國質(zhì)量檢驗協(xié)會組織開展 “企業(yè)質(zhì)量誠信倡議”專題活動被授予“全國質(zhì)量誠信標桿企業(yè)”。

公司產(chǎn)品主要分為健身器材和展示架。其中，健身器材主要分為室內(nèi)健身器材和室外路徑產(chǎn)品，具體如下表所示：

公司擁有獨立的研發(fā)、采購、生產(chǎn)和銷售體系，根據(jù)市場需求、公司自身情況等開展經(jīng)營活動。各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)主要模式如下：

1、采購模式

公司制定了《采購管理制度》《供應(yīng)商管理制度》及《器材項目采購作業(yè)管理規(guī)定》《展架采購作業(yè)管理規(guī)定》等一系列嚴格的采購管理制度，對采購過程進行有效管理和規(guī)范，加強內(nèi)部采購流程管控和對供應(yīng)商的考核評估，以確保和提高原材料的采購質(zhì)量、控制采購成本、保證供貨的及時性，建立穩(wěn)定的采購體系。

2、生產(chǎn)模式

公司主要產(chǎn)品為健身器材及展示架產(chǎn)品，公司各類產(chǎn)品通過不同模式進行生產(chǎn)，具體如下表所示：

1. 主要銷售模式

公司各類產(chǎn)品通過不同的渠道和模式進行銷售，線下公司主要通過經(jīng)銷和直銷模式，線上公司主要通天貓及淘寶、京東等電商渠道。

（1）公司與經(jīng)銷商的合作模式

公司與經(jīng)銷商每年度簽訂《銷售合同書》，合同中約定公司對經(jīng)銷商的銷售方式為買斷式銷售并由經(jīng)銷商負責產(chǎn)品運輸，并對品牌形象維護、門店人員配置、價格政策、售后服務(wù)等作出明確要求。公司對經(jīng)銷商采用統(tǒng)一的《經(jīng)銷商供價明細表》，但根據(jù)不同經(jīng)銷商的目標業(yè)務(wù)量完成情況對部分商品的價格做適當調(diào)整。報告期內(nèi)，公司主要經(jīng)銷商保持穩(wěn)定。截至報告期末，公司共有經(jīng)銷商240余家，經(jīng)銷商以專賣店、購物中心中設(shè)立店中店等多種形式覆蓋各級市場。

（2）公司電商銷售渠道

公司主要通過天貓、淘寶、京東、唯品會等平臺銷售健身器材。從銷量情況看，電商渠道主要銷售的是室內(nèi)健身器材，室外路徑產(chǎn)品較少。

（3）政府采購業(yè)務(wù)的銷售模式

公司面向體育局、政府部門及企事業(yè)單位等采購類客戶，主要銷售室外路徑產(chǎn)品，即在社區(qū)、公園等公共場合設(shè)置的，供民眾健身娛樂使用的體育器械；此外，隨著“百姓健身房”“智慧社區(qū)”等項目的建設(shè)，政府訂單中也包括部分室內(nèi)健身器材產(chǎn)品。公司的室外路徑產(chǎn)品業(yè)務(wù)獲取政府訂單主要通過各地體育局等政府單位的招標采購程序進行，未達到當?shù)卣袠讼揞~標準的項目則通過競爭性磋商或競爭性談判等法律允許的方式進行。

3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

3.1 近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

1 公司應(yīng)當根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

（一）精產(chǎn)品：聚焦資源，打造爆品，探索全新模式

1、聚焦資源打造爆品

“精產(chǎn)品”作為“2030戰(zhàn)略規(guī)劃”的首要抓手，公司堅持“產(chǎn)品智能化、運動娛樂化、運動科學化”的發(fā)展思路，通過數(shù)據(jù)分析洞察消費需求，鎖定目標客群，以市場為導向，精準驅(qū)動產(chǎn)品開發(fā)。2022年，公司推行SKU（產(chǎn)品統(tǒng)一編號）周期管理機制，進行SKU常態(tài)化滾動式管理，通過優(yōu)化產(chǎn)品下市標準流程，提高頭部SPU（商品信息聚合的最小單位）占比與銷量貢獻，不斷提升單品競爭力。同時，執(zhí)行主力產(chǎn)品的爆款打造計劃，集中資源進行有效推廣，不斷加強單品優(yōu)勢，并且持續(xù)跟進行業(yè)動態(tài)，針對目標市場進行產(chǎn)品研發(fā)，改良現(xiàn)有拳頭產(chǎn)品和配套軟件，軟硬件結(jié)合打造差異化解決方案。

2、探索新模式

公司積極布局“硬件+軟件+課程內(nèi)容+專業(yè)健身教練”的健身平臺，探索“1+1+1”業(yè)務(wù)融合的新模式，建立“科學健身+器材銷售+上門服務(wù)”的全新體系，打造多場景健身服務(wù)空間，成功解鎖新模式。以舒華硬件為支撐，以舒華運動APP等軟件、線上課程及健身教練服務(wù)為依托，逐步實現(xiàn)用戶、器材、軟件、服務(wù)與數(shù)據(jù)內(nèi)容的交互，形成科學運動閉環(huán)，為用戶和管理者提供完整的智能健身解決方案。針對目前普遍存在的經(jīng)營同質(zhì)化、門店盈利缺失問題及日趨復雜的市場環(huán)境，新模式在盤活門店、降低成本的同時，能夠提升客戶粘性，增添信息渠道，為企業(yè)客戶提供定制化服務(wù)，為健身人群提供全新體驗，為各類客戶解決實際問題。

（二）強品牌：科學運動，專業(yè)賦能，增強品牌曝光

1、科學運動專業(yè)賦能

2022年，公司全新升級“科學運動服務(wù)商”的品牌價值定位，伴隨著北京冬奧會的成功舉辦，舒華體育作為北京2022年冬奧會和冬殘奧會官方健身器材供應(yīng)商，為三大冬奧村健身中心提供專業(yè)的健身器材產(chǎn)品和服務(wù)，得到了來自全球冬奧健兒的高度認可，進一步提升了品牌知名度，并向世界展現(xiàn)了中國品牌力量。與此同時，公司攜手鄭州大學體育學院、中國體育科學學會運動醫(yī)學分會（CASM）、美國運動醫(yī)學學會（ACSM）等權(quán)威機構(gòu)進行產(chǎn)品研發(fā)與推廣，不斷傳遞專業(yè)品質(zhì)與服務(wù)，塑造品牌專業(yè)價值。報告期內(nèi)，公司順利中標亞運會及亞殘運會運動員村健身中心運行服務(wù)項目，并通過器材+軟件結(jié)合的方式突破了專業(yè)體育院校等相關(guān)業(yè)務(wù)，進一步展現(xiàn)了“科學運動”的魅力，也體現(xiàn)了公司提供“智能健身解決方案”的專業(yè)能力。

2、增強品牌曝光

2022年，公司簽約九球天后潘曉婷作為品牌代言人，攜手推廣科學運動；聘請健美健身世界冠軍鄭少忠、亞洲冠軍滕雨作為舒華科學運動冠軍導師，共同致力于創(chuàng)新科學運動解決方案。同時，公司利用抖音、地圖、小紅書、百度推廣等新媒體平臺進行矩陣式推廣試點，通過運營維護微信公眾號等方式進行推廣，吸引站外流量入局，增加了品牌曝光度；與“小矛動物園”共創(chuàng)卡通聯(lián)名款，進一步提升了品牌親和力與產(chǎn)品趣味性。報告期內(nèi)，公司加強全網(wǎng)營銷投放量，百度推廣平臺投放及品牌華表效果顯著，信息轉(zhuǎn)化及成交率大幅提升。

（三）深渠道：分級管理，分類突破，發(fā)力線上銷售

1、分級管理

報告期內(nèi)，公司對經(jīng)銷商實行分級管理，通過考核簽約量指標，評估經(jīng)銷商完成率等方式來幫助經(jīng)銷商提升專業(yè)運營能力；通過優(yōu)勝劣汰機制，對問題區(qū)域經(jīng)銷商進行綜合評估，協(xié)助診斷和優(yōu)化，推進經(jīng)銷商團隊的搭建和提升，打造可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)銷商體系。2022年，公司核心和菁英經(jīng)銷商共計81家，占全部經(jīng)銷商總量的30%左右，實現(xiàn)銷售金額超經(jīng)銷商銷售總量的70%。通過對經(jīng)銷商的分級管理，指導經(jīng)銷商進行業(yè)務(wù)梳理，提升其精細化營銷管理水平，實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。同時通過加大對經(jīng)銷商的資源投放，激發(fā)其銷售動力，助力經(jīng)銷商伙伴在逆境下實現(xiàn)良性發(fā)展與專業(yè)提升。

2、分類突破

報告期內(nèi)，公司系統(tǒng)性梳理了包含軍警、企事業(yè)、校園等在內(nèi)的各類業(yè)務(wù)的最佳打法，為不同客戶提供差異化解決方案，逐一突破各地細分戰(zhàn)場。為警司、消防、部隊系統(tǒng)提供專業(yè)體能訓練解決方案，為企業(yè)、電網(wǎng)、鐵路、工會系統(tǒng)提供專業(yè)科學運動健康解決方案。2022年，公司積極參與軍民融合招投標項目，全國軍警司系統(tǒng)項目儲備量同比增長超35%；持續(xù)加強全國性企事業(yè)系統(tǒng)項目轉(zhuǎn)化，與河北省某工會、盤錦市總工會等簽署合作協(xié)議；結(jié)合高校貼息政策，打造校園系統(tǒng)標桿項目，與清華大學、江西科技師范大學、湛江幼兒師范專科學校等幾十個院校達成合作。通過對細分市場的梳理，公司協(xié)同當?shù)亟?jīng)銷商不斷突破重點客群，促成各類業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展。

3、發(fā)力線上銷售

公司線上銷售渠道主要為天貓、京東、唯品會、抖音等主流電商平臺，報告期內(nèi)，公司不斷拓展線上銷售渠道，持續(xù)加大主力產(chǎn)品資源投入，強化頭部產(chǎn)品優(yōu)勢。據(jù)天貓數(shù)據(jù)平臺生意參謀商品排行榜單，自2022年1月起，公司在天貓平臺的大型健身器材領(lǐng)域排名前列，2000-5000元價位段的部分系列跑步機連續(xù)排名第一；動感單車、橢圓機等品類銷售增長顯著。與京東自營簽訂相關(guān)協(xié)議，重點提升自營渠道銷售，自營店年度銷售同比提升約30%，跑步機X5、X6系列等主力產(chǎn)品，超額完成年度銷售目標。拼多多直營官方旗艦店銷售額環(huán)比上半年倍數(shù)增長，車類9119A系列銷售額同比增長超過30%。

（四）高效率：精益生產(chǎn)，科學用人，全面提升效率

1、精益生產(chǎn)

在供應(yīng)鏈管理體系上，公司持續(xù)推動精益變革項目，積極開展精益生產(chǎn)管理，細化工作標準，提升管理水平；優(yōu)化生產(chǎn)流程，縮短生產(chǎn)周期；嚴格執(zhí)行規(guī)范，確保產(chǎn)品質(zhì)量；杜絕一切浪費，降低生產(chǎn)成本，最大限度滿足客戶需求。公司不斷升級內(nèi)部ERP系統(tǒng)，上線WMS（智能倉儲管理系統(tǒng)），實現(xiàn)RFID條碼管控，完善商品先進先出管控，為智能揀配管理與營銷售后追溯提供支撐；上線MES生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)，實現(xiàn)輔助排產(chǎn)、工序自動轉(zhuǎn)移、計件工資智能核算等功能，提供進度監(jiān)控、效率統(tǒng)計等數(shù)據(jù)大屏，實時管控生產(chǎn)過程服務(wù)。打造智能化生產(chǎn)線，對生產(chǎn)設(shè)備進行全面自動化升級改造，增加自動化生產(chǎn)設(shè)備，有效提高企業(yè)生產(chǎn)效率。通過推行前述精益生產(chǎn)變革，持續(xù)增強公司生產(chǎn)制造的快速應(yīng)變能力，主動適應(yīng)不斷變化的市場需求。

2、科學用人

公司根據(jù)崗位需求重新匹配招聘渠道及資源，引進核心人才，配合業(yè)務(wù)需求加大招聘投入，建立正向的激勵措施，針對核心崗位建立外部人才對話機制，建設(shè)內(nèi)部人才儲備及梯隊，優(yōu)化薪資績效與獎勵方案。在薪酬管理體系上，建立按崗位、績效、能力付薪的原則，以“績效工資制”為主體、兼容“提成工資制”、“計件工資制”等多種個性化工資計算方法的薪酬分配體制，形成多元化、靈活性強、務(wù)實有效的薪酬綜合管理體系。同時公司于2022年4月推出《舒華體育股份有限公司中長期員工持股計劃（2022-2025年）（草案）》，建立和完善勞動者與所有者的長效利益共建共享和風險共擔機制，實現(xiàn)股東、公司和員工利益的一致，提升公司的吸引力和凝聚力，提升公司核心競爭能力。在培訓體系上，以Saas學習平臺為依托，以重點項目主導全員學習風向，落實學習型組織，借助中高層管理者培養(yǎng)項目、舒華大講堂、技能類培訓項目，加強公司全員的學習行動力。

3、全面提升效率

2022年，公司明確提出“提速發(fā)展，科學瘦身”的戰(zhàn)略主旨，推行全流程降本計劃。以規(guī)模優(yōu)勢降低產(chǎn)品成本，通過提高集中化、共享化程度提升成本效率。推行與供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作，實現(xiàn)供應(yīng)鏈領(lǐng)域的共贏提效。通過改良生產(chǎn)工藝，降低人工成本及資源消耗，增加自動化機械設(shè)備，促進公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級。同時，不斷完善生產(chǎn)計劃與庫存管理體系，實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，有效應(yīng)對市場需求波動。通過前述優(yōu)化供應(yīng)鏈、數(shù)字化賦能等多方面舉措，逐步推動降本增效目標的達成，持續(xù)全面提升生產(chǎn)效率。

2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應(yīng)當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

舒華體育股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次會議于2023年3月16日以現(xiàn)場會議和視頻會議相結(jié)合的方式在公司會議室召開。會議通知已于2023年3月5日通過郵件方式送達全體董事。本次會議由董事長張維建先生主持，本次會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司2022年度總經(jīng)理工作報告的議案》

2022年總經(jīng)理帶領(lǐng)公司員工，協(xié)調(diào)各個部門展開工作，在產(chǎn)品、品牌、渠道等方面均取得一定的發(fā)展。董事會同意通過其工作報告。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審議通過《關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案》

2022年，公司董事會嚴格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》《董事會議事規(guī)則》等公司制度的規(guī)定，從切實維護公司利益和廣大股東權(quán)益出發(fā)，認真履行了股東大會賦予董事會的職責，并按照公司確定的發(fā)展戰(zhàn)略和目標，勤勉盡責地開展了各項工作。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于審議公司2022年年度報告及摘要的議案》

公司全體董事確認：公司2022年年度報告及其摘要所披露的信息不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，符合有關(guān)法律、法規(guī)及會計準則的規(guī)定，真實、準確、完整地反映了公司2022年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司實際情況。

具體內(nèi)容詳見于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《舒華體育股份有限公司2022年年度報告》及《舒華體育股份有限公司2022年年度報告摘要》。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評價報告的議案》

具體內(nèi)容詳見于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《舒華體育股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評價報告》。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

（五）審議通過《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》

經(jīng)審議，董事會一致同意公司2022年度財務(wù)決算報告。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

（六）審議通過《關(guān)于公司2023年度財務(wù)預算報告的議案》

經(jīng)審議，董事會一致同意公司2023年度財務(wù)預算報告。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

（七）審議通過《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》

具體內(nèi)容詳見于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《舒華體育股份有限公司關(guān)于2022年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2023-005）。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

（八）審議通過《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》

具體內(nèi)容詳見于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《舒華體育股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的公告》（公告編號：2023-006）。

獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

（九）審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》

具體內(nèi)容詳見于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《舒華體育股份有限公司關(guān)于會計政策變更的公告》（公告編號：2023-007）。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

（十）審議通過《關(guān)于公司2023年度董事、高級管理人員薪酬的議案》

同意根據(jù)《公司章程》《董事會薪酬與考核委員會工作細則》等相關(guān)工作制度，結(jié)合公司經(jīng)營規(guī)模等實際情況并參照行業(yè)薪酬水平，制定2023年度薪酬標準。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

（十一）審議通過《關(guān)于確認2022年關(guān)聯(lián)交易及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》

具體內(nèi)容詳見于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《舒華體育股份有限公司關(guān)于確認2022年關(guān)聯(lián)交易及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》（公告編號：2023-008）。

獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見。

11.01關(guān)于與泉州萬利家俱有限公司的關(guān)聯(lián)交易

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事張維建、楊凱旋回避表決。

11.02關(guān)于與安踏體育的關(guān)聯(lián)交易

表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事蘇吉生回避表決。

11.03關(guān)于與北京市舒華體育用品有限公司的關(guān)聯(lián)交易

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事張維建、楊凱旋回避表決。

11.04關(guān)于與萊奧（福建）體育有限公司的關(guān)聯(lián)交易

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事張維建、楊凱旋回避表決。

11.05 關(guān)于與晉江市瑞福祥展架制造有限公司的關(guān)聯(lián)交易

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事張維建、楊凱旋回避表決。

本議案需提交公司股東大會審議。

（十二）審議通過《關(guān)于公司及所屬子公司申請融資授信及為綜合授信額度內(nèi)貸款提供擔保的議案》

具體內(nèi)容詳見于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《舒華體育股份有限公司關(guān)于公司及所屬子公司申請融資授信及為綜合授信額度內(nèi)貸款提供擔保的公告》（公告編號：2023-009）。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

（十三）審議通過《關(guān)于公司及子公司開展外匯衍生品交易的議案》

具體內(nèi)容詳見于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《舒華體育股份有限公司關(guān)于公司及子公司開展外匯衍生品交易的公告》（公告編號：2023-010）。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

（十四）審議通過《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》

具體內(nèi)容詳見于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《舒華體育股份有限公司關(guān)于修改〈公司章程〉的公告》（公告編號：2023-011）。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

（十五）審議通過《關(guān)于終止公司2022年度員工持股計劃的議案》

具體內(nèi)容詳見于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《舒華體育股份有限公司關(guān)于終止公司2022年度員工持股計劃的公告》（公告編號：2023-012）。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結(jié)果：4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事張維建、黃世雄、傅建木、吳端鑫和楊凱旋回避表決。

（十六）審議通過《關(guān)于提請召開公司2022年度股東大會的議案》

具體內(nèi)容詳見于2022年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《舒華體育股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-013）。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

（十七）聽取《公司2022年度董事會審計委員會履職情況報告》

具體內(nèi)容詳見于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《舒華體育股份有限公司董事會審計委員會2022年度履職情況報告》。

（十八）聽取《公司2022年度獨立董事述職報告》

具體內(nèi)容詳見于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《舒華體育股份有限公司召開2022年度獨立董事述職報告》。

特此公告。

舒華體育股份有限公司董事會

2023年3月17日

證券代碼：605299 證券簡稱：舒華體育 公告編號：2023-004

舒華體育股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

舒華體育股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第四次會議于2023年3月16日以現(xiàn)場會議和視頻會議相結(jié)合的方式在公司會議室召開，會議通知已于2023年3月5日通過郵件方式送達全體監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主席許賢祥先生主持，本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》

2022年度，公司監(jiān)事會按照《公司法》《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，認真履行職責，對公司重大決策和決議的形成、表決程序進行了監(jiān)督和審查，對公司依法運作進行了檢查。特別是對公司經(jīng)營活動、財務(wù)狀況、股東大會召開程序以及董事、高級管理人員履行職責情況等方面實施了有效監(jiān)督，較好地保障了公司股東權(quán)益、公司利益和員工的合法權(quán)益，促進了公司的規(guī)范化運作。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于審議公司2022年年度報告及摘要的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：（1）公司2022年年度報告的編制和審議程序規(guī)范合法，符合法律、法規(guī)、公司章程及監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定；（2）公司2022年年度報告公允反映了公司報告期內(nèi)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司報告期內(nèi)的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項，披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；（3）未發(fā)現(xiàn)參與公司2022年年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定及損害公司利益的行為。

具體內(nèi)容詳見于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《舒華體育股份有限公司2022年年度報告》《舒華體育股份有限公司2022年年度報告摘要》。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評價報告的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司不存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。根據(jù)公司非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷認定情況，于內(nèi)部控制評價報告基準日，公司未發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷。

具體內(nèi)容詳見于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《舒華體育股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評價報告》。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

（四）審議通過《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會同意管理層報送的《2022年度財務(wù)決算報告》。監(jiān)事會認為：公司《2022年度財務(wù)決算報告》客觀、真實地反映了公司2022年度財務(wù)狀況及經(jīng)營成果。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過《關(guān)于公司2023年度財務(wù)預算報告的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會同意管理層報送的《2023年度財務(wù)預算報告》。監(jiān)事會認為：公司《2023年度財務(wù)預算報告》系基于公司以往的經(jīng)營情況和分析2023年經(jīng)營形勢，作出的客觀、求實穩(wěn)健的預測。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

（六）審議通過《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司2022年度利潤分配方案符合《公司章程》的規(guī)定，本次利潤分配方案系從公司實際情況出發(fā)，充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流情況、股東回報等因素，制定程序合法、合規(guī)，不會損害中小股東的利益。

具體內(nèi)容詳見于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《舒華體育股份有限公司關(guān)于2022年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2023-005）。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

（七）審議通過《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會同意公司繼續(xù)聘任天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘用期限一年。

具體內(nèi)容詳見于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《舒華體育股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的公告》（公告編號：2023-006）。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

（八）審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部相關(guān)文件的要求進行的變更，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《企業(yè)會計準則》及《公司章程》的規(guī)定，能夠更加客觀公正的反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，為投資者提供更可靠、更準確的會計信息，不會對公司的財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，同意公司本次會計政策變更。

具體內(nèi)容詳見于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《舒華體育股份有限公司關(guān)于會計政策變更的公告》（公告編號：2023-007）。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

（九）審議通過《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬的議案》

同意根據(jù)《公司章程》等相關(guān)工作制度，結(jié)合公司經(jīng)營規(guī)模等實際情況并參照行業(yè)薪酬水平，制定2023年度監(jiān)事薪酬標準。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

（十）審議通過《關(guān)于確認2022年關(guān)聯(lián)交易及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》

具體內(nèi)容詳見于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《舒華體育股份有限公司關(guān)于確認2022年關(guān)聯(lián)交易及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》（公告編號：2023-008）。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

（十一）審議通過《關(guān)于公司及所屬子公司申請融資授信及為綜合授信額度內(nèi)貸款提供擔保的議案》

具體內(nèi)容詳見于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《舒華體育股份有限公司關(guān)于公司及所屬子公司申請融資授信及為綜合授信額度內(nèi)貸款提供擔保的公告》（公告編號：2023-009）。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

（十二）審議通過《關(guān)于公司及子公司開展外匯衍生品交易的議案》

具體內(nèi)容詳見于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《舒華體育股份有限公司關(guān)于公司及子公司開展外匯衍生品交易的公告》（公告編號：2023-010）。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

（十三）審議通過《關(guān)于終止公司2022年度員工持股計劃的議案》

具體內(nèi)容詳見于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《舒華體育股份有限公司關(guān)于終止公司2022年度員工持股計劃的公告》（公告編號：2023-012）。

表決結(jié)果：2票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)監(jiān)事劉紅回避表決。

特此公告。

舒華體育股份有限公司監(jiān)事會

2023年3月17日

證券代碼：605299 證券簡稱：舒華體育 公告編號：2023-005

舒華體育股份有限公司

關(guān)于2022年度利潤分配方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

●舒華體育股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.50元（含稅）。

●本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除回購專用賬戶中累計已回購股份數(shù)量為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

●在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配利潤不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、利潤分配方案的內(nèi)容

經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2022年度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為10,943.89萬元。截至2022年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣25,437.34萬元（母公司口徑）。經(jīng)董事會決議，公司2022年年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除回購專用賬戶中累計已回購的股份數(shù)量為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.50元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本為41,149.9萬股，扣除不參與現(xiàn)金分紅的公司回購股份123萬股，有權(quán)享受本次現(xiàn)金紅利的股份數(shù)為41,026.9萬股，合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利10,256.73萬元（含稅），占2022年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為93.72%，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。本年度公司不進行公積金轉(zhuǎn)增股本及送股。

如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2023年3月16日召開第四屆董事會第四次會議，以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》，同意此次利潤分配方案，此次利潤分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

經(jīng)審議，獨立董事認為：公司2022年度利潤分配方案充分考慮了公司現(xiàn)階段的盈利水平、現(xiàn)金流狀況、經(jīng)營發(fā)展需要及資金需求等因素，兼顧股東的即期利益和長遠利益，有利于公司健康、持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，同時符合《公司章程》、中國證監(jiān)會及上海證券交易所對上市公司現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定，董事、監(jiān)事、高級管理人員勤勉盡責，不存在損害公司及其股東，尤其是中小股東權(quán)益的情形，不存在大股東套現(xiàn)等明顯不合理情形或者相關(guān)股東濫用股東權(quán)利不當干預公司決策等情形，我們同意該方案并提交公司股東大會審議批準。

（三）監(jiān)事會意見

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司2022年度利潤分配方案符合《公司章程》的規(guī)定，本次利潤分配方案系從公司實際情況出發(fā)，充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流情況、股東回報等因素，制定程序合法、合規(guī)，不會損害中小股東的利益。

三、相關(guān)風險提示

本次利潤分配方案符合法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)則規(guī)定，結(jié)合了股東利益、公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司每股收益、現(xiàn)金流狀況及正常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

本次利潤分配方案尚需提交2022年年度股東大會審議通過后方可實施。敬請廣大投資者理性判斷，并注意投資風險。

特此公告。

舒華體育股份有限公司董事會

2023年3月17日

證券代碼：605299 證券簡稱：舒華體育 公告編號：2023-007

舒華體育股份有限公司

關(guān)于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

●舒華體育股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次會計政策變更不涉及對公司以前年度的追溯調(diào)整，不會對本次會計政策變更之前公司的資產(chǎn)總額、負債總額、凈資產(chǎn)及凈利潤產(chǎn)生重大影響。

一、概述

（一）會計政策變更原因

財政部于2022年11月30日發(fā)布了《企業(yè)會計準則解釋第16號》財會（〔2022〕31號）（以下簡稱“準則解釋第16號”），規(guī)定“關(guān)于單項交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”內(nèi)容，自2023年1月1日起施行；“關(guān)于發(fā)行方分類為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會計處理”、“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會計處理”的內(nèi)容，自該規(guī)定公布之日起施行。

（二）會計政策變更的審議情況

2023年3月16日，公司召開第四屆董事會第四次會議和第四屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》。本議案無需提交公司股東大會審議。

二、本次會計政策變更的具體情況及對公司的影響

（一）變更日期

根據(jù)準則解釋第16號規(guī)定，公司決定“關(guān)于單項交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”的內(nèi)容，自2023年1月1日起施行；“關(guān)于發(fā)行方分類為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會計處理”、“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會計處理”的內(nèi)容，自該規(guī)定公布之日起施行。

（二）本次變更前公司采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司采用財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準則解釋以及其他相關(guān)規(guī)定。

（三）本次變更后公司采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司將按照財政部發(fā)布的《準則解釋第16號》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。除上述政策變更外，其余未變更部分仍采用財政部前期頒布的各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應(yīng)用指南及其他相關(guān)規(guī)定。

（四）本次會計政策變更的內(nèi)容

根據(jù)《準則解釋第16號》的要求，本次會計政策變更的主要內(nèi)容如下：

1、關(guān)于單項交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理

對于不是企業(yè)合并、交易發(fā)生時既不影響會計利潤也不影響應(yīng)納稅所得額（或可抵扣虧損）、且初始確認的資產(chǎn)和負債導致產(chǎn)生等額應(yīng)納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的單項交易（包括承租人在租賃期開始日初始確認租賃負債并計入使用權(quán)資產(chǎn)的租賃交易，以及因固定資產(chǎn)等存在棄置義務(wù)而確認預計負債并計入相關(guān)資產(chǎn)成本的交易等），不適用《企業(yè)會計準則第18號一一所得稅》第十一條（二）、第十三條關(guān)于豁免初始確認遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)的規(guī)定。企業(yè)對該交易因資產(chǎn)和負債的初始確認所產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異，應(yīng)當根據(jù)《企業(yè)會計準則第18號一一所得稅》等有關(guān)規(guī)定，在交易發(fā)生時分別確認相應(yīng)的遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)。

2、關(guān)于發(fā)行方分類為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會計處理

對于企業(yè)（指發(fā)行方）按照《企業(yè)會計準則第37號一一金融工具列報》等規(guī)定分類為權(quán)益工具的金融工具（如分類為權(quán)益工具的永續(xù)債等），相關(guān)股利支出按照稅收政策相關(guān)規(guī)定在企業(yè)所得稅稅前扣除的，企業(yè)應(yīng)當在確認應(yīng)付股利時，確認與股利相關(guān)的所得稅影響。該股利的所得稅影響通常與過去產(chǎn)生可供分配利潤的交易或事項更為直接相關(guān)，企業(yè)應(yīng)當按照與過去產(chǎn)生可供分配利潤的交易或事項時所采用的會計處理相一致的方式，將股利的所得稅影響計入當期損益或所有者權(quán)益項目（含其他綜合收益項目）。對于所分配的利潤來源于以前產(chǎn)生損益的交易或事項，該股利的所得稅影響應(yīng)當計入當期損益；對于所分配的利潤來源于以前確認在所有者權(quán)益中的交易或事項，該股利的所得稅影響應(yīng)當計入所有者權(quán)益項目。

3、關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會計處理

企業(yè)修改以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付協(xié)議中的條款和條件，使其成為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的，在修改日，企業(yè)應(yīng)當按照所授予權(quán)益工具當日的公允價值計量以權(quán)益結(jié)算的股份支付，將已取得的服務(wù)計入資本公積，同時終止確認以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付在修改日已確認的負債，兩者之間的差額計入當期損益。上述規(guī)定同樣適用于修改發(fā)生在等待期結(jié)束后的情形。如果由于修改延長或縮短了等待期，企業(yè)應(yīng)當按照修改后的等待期進行上述會計處理（無需考慮不利修改的有關(guān)會計處理規(guī)定）。如果企業(yè)取消一項以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付，授予一項以權(quán)益結(jié)算的股份支付，并在授予權(quán)益工具日認定其是用來替代已取消的以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付（因未滿足可行權(quán)條件而被取消的除外）的，適用《準則解釋第16號》的上述規(guī)定。

（五）本次會計政策變更對公司的影響

本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部新頒布的《準則解釋第16號》的相關(guān)規(guī)定進行的合理變更，不涉及對公司以前年度的重大追溯調(diào)整，不會對公司的所有者權(quán)益、凈利潤等財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況。

三、獨立董事、監(jiān)事會意見

（一）獨立董事意見

經(jīng)核查，獨立董事認為：本次會計政策變更事項是公司根據(jù)財政部發(fā)布的相關(guān)通知要求進行的合理變更，能夠更客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合財政部、中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。本議案的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況，不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，全體獨立董事一致同意本次會計政策變更的事項。

（二）監(jiān)事會意見

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部相關(guān)文件的要求進行的變更，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《企業(yè)會計準則》及《公司章程》的規(guī)定，能夠更加客觀公正的反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，為投資者提供更可靠、更準確的會計信息，不會對公司的財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，同意公司本次會計政策變更。

特此公告。

舒華體育股份有限公司董事會

2023年3月17日

證券代碼：605299 證券簡稱：舒華體育 公告編號：2023-008

舒華體育股份有限公司

關(guān)于確認2022年關(guān)聯(lián)交易及

2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●本關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)舒華體育股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次會議審議通過，尚需提交股東大會審議。

●日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：公司的日常關(guān)聯(lián)交易符合公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的客觀情況，交易依照“自愿、平等、等價”的原則進行，公司的主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會損害公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

公司于2023年3月16日召開第四屆董事會第四次會議審議通過《關(guān)于確認2022年關(guān)聯(lián)交易及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》，同意公司對2022年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況進行確認及預計2023年度與關(guān)聯(lián)方可能發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項和金額，相應(yīng)關(guān)聯(lián)董事已回避表決。本議案尚需提交公司股東大會審議，屆時關(guān)聯(lián)股東將回避本議案中相應(yīng)關(guān)聯(lián)事項的表決。

公司董事會審計委員會對本次日常關(guān)聯(lián)交易預計事項發(fā)表意見如下：公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易實際執(zhí)行情況與預計部分存在差異符合公司經(jīng)營的客觀情況，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意予以確認。2023年度日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常和必要的商業(yè)交易行為，交易價格遵循公平、公開、公允、合理的原則，不存在損害公司及股東利益的情形，對董事會就公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的預計予以同意。

公司獨立董事對該議案進行了事前認可，并對上述議案發(fā)表了明確同意的獨立意見，獨立董事認為：公司董事會對公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況與預計存在差異的說明符合公司的實際情況，2022年已發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項公平、合理，不存在損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東利益的情形，同意對2022年度關(guān)聯(lián)交易實際執(zhí)行情況與預計部分存在差異予以確認。2023年度，公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常業(yè)務(wù)范圍，按照誠實信用、等價有償、公平自愿、合理公允的基本原則進行，決策程序合法有效，不存在損害公司和中小股東的利益的行為，未影響公司的獨立性。我們對該議案無異議并同意提交公司股東大會審議。

（二）2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況

公司2021年年度股東大會審議通過《關(guān)于確認2021年關(guān)聯(lián)交易及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》，對公司2022年度與關(guān)聯(lián)方交易情況進行了預計。2022年度日常關(guān)聯(lián)交易和執(zhí)行情況詳見下表：

單位：萬元

注1：安踏體育指安踏體育用品有限公司（香港上市公司，股份代碼02020.HK）及其子公司，包括安踏（中國）有限公司、廈門安踏有限公司、安踏體育用品集團有限公司、迪桑特（中國）有限公司、斐樂服飾有限公司、富恩施（北京）貿(mào)易有限公司、廈門安踏貿(mào)易有限公司、斐樂體育有限公司、斐尚服飾有限公司、斐鴻服飾有限公司與可隆體育（中國）有限公司等。

注2：晉江市瑞福祥展架制造有限公司系公司實際控制人楊雙珠的姐姐楊麗瓊的配偶林槍持有30%股權(quán)的公司，林槍于2022年5月入股晉江市瑞福祥展架制造有限公司并持股30%；根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，自2022年5月開始，晉江市瑞福祥展架制造有限公司為本公司的關(guān)聯(lián)方，2022年度內(nèi)關(guān)聯(lián)交易金額未超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值0.5%。

（三）2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計金額和類別

單位：萬元

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）泉州萬利家俱有限公司

1、基本情況：

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：泉州萬利家俱有限公司系公司董事楊凱旋姐姐楊新治（同時也是實際控制人楊雙珠的姐姐）及其配偶楊進金合計持有100%股權(quán)的公司。

3、2022年度的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)1,961.95萬元、凈資產(chǎn)639.36萬元、營業(yè)收入1,114.24萬元、凈利潤30.44萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

4、履約能力分析：泉州萬利家俱有限公司資信情況良好，根據(jù)其財務(wù)、經(jīng)營狀況及歷年實際履約情況分析，均具備較好履約能力。

（二）安踏體育

1、基本情況

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：林芝安大投資有限公司為公司持股超過5%的關(guān)聯(lián)方，林芝安大投資有限公司的主要股東丁世忠、丁世家等人亦是公司客戶安踏體育的主要股東和董事，從謹慎角度考慮，將安踏體育認定為公司的關(guān)聯(lián)方。

3、2021年度的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)626.68億元、凈資產(chǎn)316.63億元、營業(yè)收入493.28億元、凈利潤82.19億元；2022年1-6月份的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)643.43億元、凈資產(chǎn)348.42億元、營業(yè)收入259.65億元、凈利潤39.50億元。

4、履約能力分析：安踏體育資信情況良好，根據(jù)其財務(wù)、經(jīng)營狀況及歷年實際履約情況分析，具備較好履約能力。

（三）北京市舒華體育用品有限公司

1、基本情況

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：北京市舒華體育用品有限公司系公司董事楊凱旋妹妹楊麗瓊（同時也是實際控制人楊雙珠的姐姐）的配偶林槍持有100%股權(quán)的公司。

3、2022年度的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)687.88萬元、凈資產(chǎn)46.24萬元、營業(yè)收入352.95萬元、凈利潤-49.78萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

4、履約能力分析：北京市舒華體育用品有限公司資信情況良好，根據(jù)其財務(wù)、經(jīng)營狀況及歷年實際履約情況分析，具備較好履約能力。

（四）萊奧（福建）體育有限公司

1、基本情況

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：萊奧（福建）體育有限公司系公司董事楊凱旋女兒楊寶珊的配偶陳潮彬持有95%股權(quán)的公司。

3、2022年度的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)258.36萬元、凈資產(chǎn)41.60萬元、營業(yè)收入607.73萬元、凈利潤24.91萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

4、履約能力分析：萊奧（福建）體育有限公司資信情況良好，根據(jù)其財務(wù)、經(jīng)營狀況及歷年實際履約情況分析，具備較好履約能力。

（五）晉江市瑞福祥展架制造有限公司

1、基本情況

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：晉江市瑞福祥展架制造有限公司系公司實控人楊雙珠的姐姐楊麗瓊的配偶林槍持有30%股權(quán)的公司。

3、2022年度的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)202.52萬元、凈資產(chǎn)59.90萬元、營業(yè)收入770.70萬元、凈利潤19.58萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

4、履約能力分析：晉江市瑞福祥展架制造有限公司資信情況良好，根據(jù)其財務(wù)、經(jīng)營狀況及歷年實際履約情況分析，具備較好履約能力。

三、關(guān)聯(lián)交易定價政策和定價依據(jù)

1、除安踏體育通過招投標方式確定合格供應(yīng)商名錄，具體定價按招標規(guī)則確定，公司向關(guān)聯(lián)方提供產(chǎn)品和服務(wù)的，由雙方參照同期市場價協(xié)商確定。

2、公司向關(guān)聯(lián)方銷售原材料定價采用成本加成法確定。

3、公司向關(guān)聯(lián)方購買原材料、配套產(chǎn)成品、半成品、勞務(wù)等，采購價格參照同期市場價協(xié)商確定。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響

公司與關(guān)聯(lián)方的交易是基于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要而發(fā)生。公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均依照“自愿、平等、等價”的原則，采取招投標方式或依照市場價格協(xié)商確定，能充分利用相關(guān)方擁有的資源和優(yōu)勢，實現(xiàn)優(yōu)勢互補和資源合理配置。公司的主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會損害公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益。公司的日常關(guān)聯(lián)交易決策符合相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，不會對公司持續(xù)經(jīng)營等產(chǎn)生不利影響，不影響公司獨立性。

特此公告。

舒華體育股份有限公司董事會

2023年3月17日

（下轉(zhuǎn)B84版）

本版導讀

舒華體育股份有限公司2022年度報告摘要 2023-03-17